Phát hiện thủ đoạn mua hàng bằng tài khoản tín dụng ăn cắp
karapa...@gmail.com
Ngày 25/11, thượng tá Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng cảnh sát điều tra
tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Hà Nội cho biết, đã phát
hiện thủ đoạn mới của tội phạm tin học. Có ít nhất 3 người đã lên mạng
internet dùng thủ thuật tinh vi để lấy cắp tiền từ thẻ tín dụng của
những chủ tài khoản là người nước ngoài đang ở Mỹ và Anh Quốc để mua
hàng gửi về VN.
Nguyễn Tiến Cường (sinh năm 1983, quê Bắc Giang, đang trú ở 75A ngõ
153 đường Trường Chinh, Q.Đống Đa, Hà Nội, từng là sinh viên khoa Cơ
khí của Đại học Bách khoa Hà Nội) là thành viên đầu tiên trong nhóm
tội phạm này bị PC14 Công an Hà Nội bắt quả tang khi đang làm thủ tục
nhận gói bưu phẩm gửi từ nước ngoài về. Trong gói bưu phẩm là một
chiếc ĐTDĐ hiệu Sony Ericson, trị giá 899 USD mà Cường đặt mua từ Mỹ
theo một giao dịch chuyển hàng về Bưu điện Hà Nội. Để nhận bưu phẩm
này, Cường đã sử dụng một giấy CMND giả mang tên Ngô Tiến Cường.
Từ lời khai của Cường, PC14 triệu tập tiếp Trương Đức Lượng (cũng sinh
năm 1983, quê Bắc Giang, đang trú ở nhà 6, tổ 28, P.Hoàng Văn Thụ,
Q.Hoàng Mai, Hà Nội, là nhân viên tin học thuộc Trung tâm điện toán và
truyền số liệu khu vực I). Bước đầu, Lượng khai trong năm 2004 đã 10
lần lập giao dịch mua hàng từ Anh và Mỹ để mua sách tin học trị giá
khoảng 1.500 EUR. Tương tự, Cường khai nhận đã nhiều lần làm thủ tục
nhận hàng từ Bưu điện Hà Nội, cụ thể: đầu tháng 11.2005 nhận 1 chiếc
ĐTDĐ Samsung E635 trị giá 210 USD; ngày 16.11.2005 làm thủ tục nhận 1
máy tính xách tay trị giá 2.000 USD. Sau khi hai người này hoàn tất
thủ tục nhận hàng, Bưu điện Hà Nội đã nhận được thông báo từ một số
ngân hàng nước ngoài cho biết các bưu phẩm ấy được chuyển về từ các
giao dịch bất hợp pháp. Thủ đoạn của những người này là vào website
của một công ty trung gian bán hàng toàn cầu, rồi "đột nhập" vào danh
mục tài khoản cá nhân của người nước ngoài, đánh cắp mật mã các tài
khoản, sử dụng thẻ tín dụng của họ để mua hàng chuyển về VN. Điều trớ
trêu là chính công ty trung gian đã nhờ một ngân hàng quốc tế kiểm tra
các thông tin về tài khoản này nhưng cũng không phát hiện được thủ
đoạn trộm cắp tinh vi ấy nên vẫn mua hàng và chuyển về các địa chỉ ở
VN cho chúng. Các chủ tài khoản cá nhân khi bị "móc tiền" cũng không
hay biết mà phải một thời gian sau khi kiểm tra mới biết.
Thượng tá Nguyễn Đức Bình cho biết, hiện nay PC14 đang tiếp tục đấu
tranh để làm rõ các phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của số
người nói trên để lập hồ sơ xử lý và xác minh những người bị hại là
công dân nước ngoài. Ngày 25/11, PC14 đã triệu tập thêm một người nữa
là Tô Văn Bình, quê cũng ở Bắc Giang. Bình đã tiến hành trót lọt 3 lần
"móc trộm" tiền trên mạng để mua hàng.