Nexstim Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Nexstim
Nexstim Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiötiedote, Helsinki, 30.3.2026 klo. 13.30 (EEST)
Nexstim Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Nexstim Oyj (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa tänään 30.3.2026 tehdyistä varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä seuraavasti:
1 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, TILIKAUDEN TULOS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2025 ja päätti, ettei tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 makseta osinkoa ja että tilikauden tulos kirjataan kertyneet voittovarat - tilille.
Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.- 31.12.2025.
2 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN, PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti että:
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan (4);
- Tero Weckroth, Timo Hildén, Martin Forss ja Leena Niemistö valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
- Suostumuksensa mukaisesti Leena Niemistö valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
3 HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVAT PALKKIOT
Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2027 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:
- 36 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle;
- 25 200 euroa hallituksen jäsenille;
- että kukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa toimiva hallituksen jäsen ei tule saamaan korvausta toimisestaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa;
- että hallituksen jäsen on oikeutettu palkkioon vain siltä ajanjaksolta kuin hän toimii hallituksen jäsenenä;
- että otetaan käyttöön sitouttava osakepalkkiojärjestelmä ansaintakaudeksi 2026–2027 Nexstim Oyj:n hallitukseen valittujen jäsenten osalta ehdoilla, jotka ovat pääpiirteittäin samat kuin Yhtiöllä aikaisemmin käytössä olleissa osakepalkkiojärjestelmissä, ja että järjestelyn tarkemmat ehdot julkaistaan hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla;
- että sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmänä ovat hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa Yhtiöön. Kohderyhmään kuuluvan ei kuitenkaan tarvitse olla riippumaton suhteessa Yhtiön osakkeenomistajiin; ja
- että vuoden 2026 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä. Päätettiin, että Yhtiön käytännön mukaan rahapalkkio maksetaan neljässä erässä.
Hallituksen jäsenille annettavat osakepalkkiot ansaintakautena 2026–2027
Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan bruttopalkkiona ansaintakautena 2026–2027 seuraavasti:
- Puheenjohtajalle: 24 000 euroa
- Jäsenelle: 16 800 euroa
Annettu palkkio muunnetaan osakeyksiköiksi ansaintakauden alussa vuonna 2026. Myönnetyn palkkion muuntaminen osakeyksiköiksi perustuu osakkeen vaihtovolyymilla painotetun osakekurssin keskiarvoon Helsingin pörssissä kahdenkymmenen (20) kauppapäivän aikana yhtiön vuoden 2025 tilinpäätöksen julkaisemispäivän jälkeen. Ohjelmassa yksi osakeyksikkö vastaa yhtä yhtiön osaketta.
Palkkion rahana mitattava arvo määritetään maksettujen osakkeiden rekisteröintipäivämääränä voimassa olevan osakekurssin perusteella.
Päätettiin, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2027 yhtiökokouksesta. Jos hallituksen jäsen lopettaa hallituksen jäsenen tehtävässä ennen ansaintakauden päättymistä, palkkiota ei makseta tällä perusteella.
Yhtiö pidättää verot ja työnantajamaksut palkkion käteisosuudesta sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.
Omistajuussuositus
Osallistujille suositellaan palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä omistuksessaan niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.
Matkakustannukset
Lisäksi päätettiin, että kohtuulliset matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti hallituksen jäsenille kuitteja vastaan. Tämä koskee sekä hallituksen jäseniä, että soveltuvin osin myös hallituksen jäsenen toimiessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.
4 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALTUUTTAMINEN
Päätettiin, että siltä osin kuin hallituksen jäsenen päätöksenteko tai asiakirjojen allekirjoittaminen koskee kyseisen jäsenen aiemmin myönnettyjä omia optio-oikeuksia, että kyseisellä hallituksen jäsenellä on yhtiökokouksen myöntämä nimenomainen valtuutus osallistua kyseisiin päätöksiin ja allekirjoittaa asiakirjat, eikä mahdollinen eturistiriita estä hallituksen jäsentä osallistumasta näihin päätöksiin ja toimenpiteisiin. Kukin hallituksen jäsen valtuutetaan edustamaan itseään ja allekirjoittamaan asiaan liittyvät asiakirjat edellä mainittujen toimenpiteiden yhteydessä. Edellä mainitut järjestelyt toteutetaan vastaavalla tavalla kuin muissakin optiosarjoissa.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen jäsenet tekemään kaikki tarvittavat sopimukset, asiakirjat ja muut toimenpiteet, jotka liittyvät hallituksen jäsenille heidän hallitusjäsenyytensä palkkiona myönnettyjen optio-oikeuksien käyttämiseen, luopumiseen, peruuttamiseen korvausta vastaan tai muuhun luovuttamiseen, mukaan lukien asiaankuuluvien sopimusten allekirjoittaminen optio-oikeuden haltijana omasta puolestaan.
5 TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt KHT Tiina Puukkoniemen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen loppuun päättyvän jakson ajaksi. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.
6 PALKKION MAKSAMINEN TILINTARKASTAJALLE
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
7 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Oikeus osakkeisiin:
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.
Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Maksullinen ja maksuton osakeanti: Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti), tai maksutta (Maksuton osakeanti).
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Osakkeiden enimmäismäärä:
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 400 000 kappaletta, joka vastaa noin 16,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, jos uusia osakkeita lasketaan liikkeeseen, kun otetaan huomioon Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Erityisten oikeuksien antaminen:
Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 400 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa ”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuun enimmäismäärään.
Merkintähinnan merkitseminen taseeseen:
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Muut ehdot ja voimassaolo:
Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tämän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
8 VALTUUTUS LIITTYEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ YHTIÖN JOHDON JA HENKILÖSTÖN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN
Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen perusteella ja sen rajoissa hallitus voi lisäksi päättää myös osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeiden liikkeeseenlaskun rinnalla tai sijaan. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina Yhtiölle itselleen.
Maksullinen ja maksuton osakeanti:
Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 130 000 osaketta. Määrä on noin 1,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista osakeannin jälkeen, mikäli uusia osakkeita lasketaan liikkeelle, huomioiden Yhtiön kaikki rekisteröidyt osakkeet.
Osakkeita, optio-oikeuksia ja/tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista.
Hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista ja myöntämään osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeiden merkintään, mikäli Yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta voidaan käyttää hallituksen jäsenten, Yhtiön johdon ja henkilöstön pitkän aikavälin kannustinohjelmien toteuttamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinten järjestämiseen ja hallituksen palkkioiden maksamiseen.
Valtuutukset eivät kumoa aiemmin myönnettyjä ja rekisteröityjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta.
9 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan Nexstim Oyj:n verkkosivuilla 13.4.2026 mennessä.
Helsingissä 30.3.2026
Hallitus
NEXSTIM OYJ
Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:
Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on DNB Carnegie Investment Bank AB.
Tietoja Nexstim Oyj:stä
Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva kasvuhakuinen lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas diagnostiikka ja hoito.
Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.
Nexstimin Diagnostiikkaliiketoiminta keskittyy kaupallistamaan NBS System 6 -laitteistoa, joka on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten.
Nexstimin Terapialiiketoiminta markkinoi ja myy NBS System 6 -laitteistoa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon aikuisilla ja nuorilla potilailla, jotka eivät ole saaneet toivottavaa apua masennuslääkkeistä nykyisen masennusjakson aikana. NBS System 6 - laitteistolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa myös pakko-oireisesta häiriöstä kärsivien aikuispotilaiden hoitoon lisälääkkeenä. NBS 6 -laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa, sekä yläraajojen leikkauksen jälkeisten motoristen puutosten kuntoutuksessa.
Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin markkinapaikalla. Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com
|
Tämän julkaisun lähetti Inderes IR Distribution |
|
|
