Producto Ilicito 2
Baldovino Caya
Existe una clara conexin entre el comercio ilcito y otros tipos de delincuencia, como trata de personas, trfico de drogas, corrupcin, soborno y blanqueo de capitales. El comercio ilcito daa a la economa mundial y a la salud pblica en todo el mundo. Todas las regiones del mundo y todos los sectores industriales se encuentran afectados.
Los productos ilcitos no solamente afectan negativamente a las empresas legtimas y a los ingresos de los gobiernos, sino que, al no cumplir los requisitos mnimos de calidad, causan problemas de salud y lesiones, e incluso la muerte.
Los coches y los recambios falsificados pueden ser causa de accidentes. Se sabe que los materiales de construccin falsificados se utilizan en la construccin de centrales elctricas, con consecuencias potencialmente desastrosas.
Las bebidas y los productos alimentarios ilcitos pueden contener ingredientes txicos, al igual que los cosmticos y otros productos de cuidado personal. Los aparatos elctricos pueden causar fuegos o explosiones.
Pacientes de todo el mundo ven peligrar su salud al tomar frmacos falsificados o frmacos genuinos que han sido almacenados inadecuadamente o que han caducado. Las vctimas no son conscientes por lo general de cmo o por qu les ha afectado.
Los grupos de delincuencia organizada pueden obtener enormes beneficios mediante el comercio ilcito con un riesgo mnimo.
Las sanciones y sentencias por delitos de comercio ilcito son menores que para otros tipos de trfico como, por ejemplo, el trfico de drogas.
La tecnologa est cambiando la naturaleza de todos los delitos, incluido el trfico ilcito. Internet, si bien aporta beneficios a las sociedades en todo el mundo, tambin se explota con fines delictivos.
Los sitios web, los medios sociales, los dispositivos mviles, los mercados en Internet, la red oscura y las criptodivisas permiten a los grupos de delincuencia organizada operar a una escala cada vez mayor. Estos mtodos de rpida evolucin plantean desafos continuos a la comunidad encargada de la aplicacin de la ley.
En un nivel no virtual, las zonas francas son reas cada vez ms populares para el comercio ilcito. Los delincuentes sacan partido de las laxas normativas aduaneras y tributarias ideadas como incentivos para la inversin extranjera.
El cerebro de una operacin de comercio ilcito puede estar en el pas A, mientras que las mercancas pueden fabricarse ilegalmente en el pas B, distribuirse a travs del pas C y entregarse en el pas D. Podran venderse a travs de Internet utilizando un servidor ubicado en el pas E, y los beneficios ilcitos podran volver a introducirse en el sistema financiero mundial mediante procesos ilcitos como el blanqueo de capitales en el pas F.
El Protocolo para la Eliminacin del Comercio Ilcito de Productos de Tabaco es un tratado internacional cuyo objetivo es eliminar todas las formas de comercio ilcito de productos de tabaco mediante un conjunto de medidas que deben adoptar los pases en cooperacin entre s: supone una solucin mundial a un problema mundial.
El Protocolo se elabor en respuesta al creciente comercio ilcito de productos de tabaco, a menudo de carcter transfronterizo. El comercio ilcito constituye una grave amenaza para la salud pblica ya que aumenta el acceso a los productos de tabaco, con frecuencia a un precio menor, lo que alimenta la epidemia de tabaquismo y socava las polticas de control del tabaco. Tambin causa prdidas sustanciales en los ingresos gubernamentales y, al mismo tiempo, contribuye a la financiacin de las actividades delictivas internacionales.
El Protocolo consta de diez partes, de las cuales las ms importantes tratan del control de la cadena de suministro, el cumplimiento de la ley y la cooperacin internacional. Entre sus aspectos ms destacados figuran el establecimiento de un sistema de seguimiento y localizacin de los productos de tabaco (artculo 8) y el establecimiento del Protocolo como base para la cooperacin judicial, como la asistencia jurdica mutua (artculo 29) entre las Partes. Adems, ofrece a los funcionarios de polica, de aduanas y al poder judicial la posibilidad de intercambiar informacin sobre posibles delitos relacionados con el comercio ilcito de productos de tabaco.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, la tala ilegal ha sido un problema importante en Chile durante varias dcadas, causando una variedad de problemas ambientales, sociales y econmicos. Segn el Banco Mundial, la tala ilegal en los bosques nativos de Chile destruy 11.368 hectreas de tierra entre 2013 y 2019; y gener 1,2 millones de m3 de madera extrada ilegalmente, lo que provoc deforestacin, prdida de biodiversidad, degradacin ambiental y aumento de la violencia. Las regiones del sur del pas, como La Araucana y Biobo, se encuentran entre las ms afectadas por las actividades de tala ilegal. En mayo de 2022, el gobierno declar estado de emergencia en la regin de La Araucana y en las provincias de Arauco y Biobo dentro de la regin del Biobo.
Chile es un importante exportador de productos madereros, donde los productos forestales representaron el 6,3 % de las exportaciones totales del pas en 2021. Segn un informe reciente del Instituto Forestal, las exportaciones forestales han aumentado con el tiempo, alcanzando un pico del 9,1 % de las exportaciones totales en 2018 que luego disminuyen. Se estima que el 99 % de los productos forestales provienen de plantaciones forestales de pino radiata y eucalipto, ya que existen restricciones sobre el uso de madera de bosques nativos. En 2020, la industria forestal represent el 2,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 1,5 % de la fuerza laboral del pas, segn el Banco Mundial.
Este artculo abordar las actividades ilcitas en el sector maderero de Chile e identificar los riesgos financieros asociados. En ltima instancia, el artculo discutir las medidas regulatorias actuales para combatir los flujos financieros ilcitos (IFF) derivados de delitos ambientales.
Las actividades ilcitas asociadas a la industria maderera chilena han ido en aumento exponencial. Estos incluyen la tala ilegal y la deforestacin, como se coment anteriormente, pero tambin problemas como el robo de madera por parte de mafias criminales. De hecho, el robo de madera se est convirtiendo en una importante actividad delictiva en Chile. El valor aument de un estimado de US$20 millones en 2018 a US$45,2 millones en 2019 y US$67,8 millones en 2020, segn La Tercera.
El conflicto entre la comunidad indgena Mapuche y el gobierno se ha visto exacerbado por problemas en el sector maderero. A partir de la dcada de 1990, cuando la industria forestal creci tanto legal como ilegalmente en las tierras ancestrales de los Mapuches, la tala de rboles gener problemas ambientales y desigualdad social. En protesta, miembros armados de la comunidad han atacado negocios legtimos, bloquearon carreteras, robaron y destruyeron maquinaria e incluso quemaron bosques.
Existen varias razones detrs del surgimiento de estructuras criminales complejas en el sector de la madera. AthenaLab, un tanque de pensamiento chileno, seala que los principales impulsores de la tala ilegal son la debilidad institucional, ausencia del Estado, conflicto, vulnerabilidad social, infraestructura y un sistema financiero que facilita el lavado de ganancias ilcitas.
En un escenario caracterizado por el conflicto y la ausencia del Estado, las mafias madereras invaden propiedades privadas, roban madera legal de aserraderos autorizados, fabrican documentacin para mover su producto ilcito y, en ocasiones, recurren a la violencia y atacan camiones madereros. El modus operandi ms comn de los grupos criminales incluye la creacin de facturas falsas para lavar madera ilegal dentro de estructuras financieras legtimas en los inicios de la cadena de suministro. Por supuesto, esto puede tambin dar lugar a delitos ms adelante en la cadena, incluida la facturacin comercial fraudulenta, la cualimplica la falsificacin deliberada de la cantidad, precio, calidad u origen de un producto.
Una investigacin reciente del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) revel que la madera robada de dos empresas madereras fue lavada a travs de facturas falsas y reingres al mercado formal a travs de empresas certificadas con cadena de custodia FSC (Forest Stewardship Council). La investigacin encontr que la documentacin haba sido falsificada y que la trazabilidad de la madera no era vlida. Una empresa japonesa fue identificada como beneficiaria de las cadenas de compra y venta de madera de origen adulterado, pero sus certificaciones FSC no se vieron afectadas.
El marco institucional existente en Chile ha permitido el crecimiento de una economa criminal organizada basada en el robo de madera. Adems, la supervisin inadecuada por parte de instituciones estatales como el SII y la Corporacin Nacional Forestal (CONAF) en la fiscalizacin de las empresas madereras, particularmente en lo que respecta al uso adecuado de los documentos y facturas de envo y el uso sostenible de las tierras forestales, ha sido un factor importante.
Abordar la actividad ilegal en el sector maderero requiere un enfoque integral que involucre esfuerzos entre agencias gubernamentales como CONAF, SII, la aduana chilena y el sector privado. Las actividades ilcitas comienzan en las primeras etapas de la cadena de suministro en el contexto de Chile: La mezcla de madera robada o producida ilegalmente en aserraderos o productos intermedios legtimos se identifica como la forma ms comn de que se produzcan delitos. Teniendo esto en cuenta, esta seccin analiza las estrategias para combatir la actividad ilcita en la cadena de suministro de madera a partir de las mejores prcticas internacionales.
Una gua reciente del Grupo de Accin Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en ingls) arroja luz sobre cmo combatir el lavado de dinero proveniente de delitos ambientales como la tala ilegal. Destaca la necesidad de una coordinacin ms efectiva entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las de proteccin ambiental, adems de una mayor transparencia de los requisitos de los beneficiarios finales. Las autoridades chilenas y las instituciones financieras deben asegurarse de estar utilizando los indicadores de riesgo del GAFI para delitos ambientales. Estos incluyen transacciones inusuales en reas madereras, actividades bancarias anmalas de empresas que operan en la cadena de suministro, actividades sospechosas de intermediarios, como instalaciones de procesamiento de madera y aserraderos, y declaraciones falsas o documentos dudosos de envo y de aduanas.