Повідомляємо, що відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
операції за рахунком підлягають додатковому
вивченню в межах процедур фінансового моніторингу.
|
Під час аналізу фінансової активності встановлено наявність операцій, що мають ознаки ризикових, а саме:
— нетиповий обсяг надходжень;
— значна кількість транзитних операцій;
— невідповідність фінансових операцій заявленому виду діяльності;
— взаємодія з контрагентами підвищеного ризику.
|
