Los Zedillo; El hermano incomodo
chris whalen
EL UNIVERSAL
Oficio de Papel
Miguel Badillo
La “amnistía fiscal” a la familia Zedillo
Cuatro empresas beneficiadas por el SAT
Protección fiscal para Raúl Salinas
En el expediente fiscal abierto por el Servicio de Administración
Tributaria
en contra de la familia Zedillo Ponce de León, por el supuesto delito de
evasión de impuestos, se hace un análisis minucioso sobre las cuatro
empresas constituidas por Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo,
hermanos del todavía Presidente de la República, quienes desde 1991
dejaron
de pagar al fisco federal y acumularon deudas y recargos por más de 15
millones de pesos, de los cuales sólo liquidaron 8 millones 103 mil 779
pesos hasta mayo de 1998, después de que la Administración General
Jurídica
de Ingresos resolvió mediante el oficio 325-SAT-1598, con fecha del 21
de
mayo, “condonar totalmente las multas que se inscribían en el crédito
Q-896609”.
El director general de Comunicación Social de la Presidencia de la
República
y vocero de Ernesto Zedillo, Marco Provencio, deslindó a su jefe el
Presidente de cualquier vínculo con las cuatro empresas de sus hermanos,
y
explicó que Rodolfo Zedillo, quien aparece como presidente del Consejo
de
Administración del Grupo Intecom, radica desde hace varios años en
Estados
Unidos, por lo que su localización para responder al trato discrecional
que
recibió por parte de la Secretaría de Hacienda tardaría un tiempo.
La petición para hablar con los hermanos del Presidente se hizo el 2 de
octubre de este año, y casi un mes después aún no hay respuesta. Ante el
silencio de la familia Zedillo Ponce de León, un ex funcionario de la
Secretaría de Hacienda que participó directamente en la autorización de
la
condonación fiscal explicó a este reportero, con la petición de omitir
su
nombre, que los beneficios otorgados a la cuatro empresas de los
hermanos
del jefe del Ejecutivo “fueron de carácter general” y se hicieron a
través
de los convenios del Programa de Apoyo Fiscal (Proafi), en donde se
permite
a los contribuyentes pagar sus deudas atrasadas y a cambio se les
condonan
las multas. Ese ex funcionario aseguró que a la familia del Presidente
se le
otorgaron beneficios que también han recibido otros empresarios.
Las 4 empresas beneficiadas
De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda,
incluidos
en el expediente fiscal de la familia Zedillo Ponce de León, el Grupo
Intecom S.A. de C.V. estaba integrado por las siguientes empresas: 1.
Integración de Sistemas para la Construcción S.A. de C.V., con Registro
Federal de Causantes: ISC870331MAA. Esta empresa fue constituida el 30
de
marzo de 1987, con el objeto de realizar construcciones, promociones e
instalaciones en general; compra venta de terrenos, inmuebles,
materiales y
equipo para la construcción, urbanización y estructuras metálicas. Según
informes del Registro Público de la Propiedad, los dueños de la empresa
son
Rodolfo Zedillo Ponce de León con 700 acciones por un valor total de 7
millones; Joaquín Zedillo Pérez, con 500 acciones; José Zedillo
Castillo,
con 400 acciones; Luis Valdepeña Cisneros, con 300 acciones; Jesús
Eduardo
Balcázar Núñez, con 100 acciones. Para noviembre de 1990, la empresa
estaba
representada por Verónica Crystela Zedillo Ponce de León (quien en 1992
adquiere 30 mil acciones) y el presidente del Consejo de Administración
era
Rodolfo Zedillo Ponce de León (quien aumenta su capital en 1992 a 252
mil
acciones), secretario Joaquín Zedillo Pérez, tesorera Verónica Crystela
Zedillo y comisario Enrique Velasco Aranda.
Para mayo de 1998, esta empresa contaba con adeudos fiscales
correspondientes a los ejercicios 1992, 1993, 1994 y 1995, por un
importe
histórico de 2 millones 988 mil 808 pesos, el cual sumándole
actualizaciones
y recargos daba un monto de 12 millones 877 mil 5 pesos, el cual fue
incorporado el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores
del
Fisco, con el crédito número Q-896591, a 72 parcialidades, aunque dicho
crédito no se encontraba garantizado.
2. Promociones Electro Iris S.A. de C.V., con Registro Federal de
Causantes:
PEI1880314NDO. Esta empresa responsable de servicios administrativos,
financieros, de operación y sistemas se constituyó el 2 de marzo de
1988, en
donde José Zedillo Castillo tenía 400 acciones con valor de 4 millones
de
pesos; Joaquín Zedillo Pérez con 300 acciones; Lidia Núñez Garibay con
100
acciones; Sandra Luz Torres Olin con 100 acciones; Elvira Ruesgas López
con
100 acciones. El Consejo de Administración de esta empresa quedó
integrado
por: administradora Elvira Ruesgas López, comisario Jesús Eduardo
Balcázar
Núñez, director José Zedillo Castillo, gerente Joaquín Zedillo Castillo.
En
diciembre de 1991, Rodolfo Zedillo Ponce de León adquiere acciones y su
hermana Verónica pasa a ser vocal de la empresa. En abril de 1994,
Rodolfo
Zedillo asume poderes para pleitos cobranzas.
La empresa contaba con adeudos fiscales correspondientes a los
ejercicios
1991, 1992, 1993, 1994 y 1995 por un importe histórico de 410 mil 339
pesos,
pero al sumarle actualizaciones y recargos el monto total ascendía a 1
millón 19 mil 217.97 pesos, adeudo que fue adherido el 30 de julio de
1997
al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el número de crédito
Q-896577, a liquidar en 72 parcialidades, pero dicho crédito no se
encontraba garantizado.
3. Conductores Eléctricos de México S.A. de C.V., con Registro Federal
de
Causantes: CEM901015UR4. Constituida el 10 de octubre de 1990 para
elaborar
proyectos, estudios, ejecución, supervisión y dirección de instalaciones
eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de gas, aire acondicionado,
intercomunicación y sonido. Los accionistas eran Rodolfo Zedillo Ponce
de
León con 7 mil 500, Luis Eduardo Zedillo Ponce de León con 2 mil 500
acciones, Fernando Zedillo Pérez con 2 mil 500 acciones, Verónica
Crystela
Zedillo Ponce de León con 2 mil 500 acciones, Guillermo Santoyo Reyes
con 2
mil 500 acciones, Rodolfo Zedillo Castillo con 2 mil 500 acciones. El
presidente de la empresa era Rodolfo Zedillo y su hermana Verónica como
tesorera.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, esta empresa
contaba con adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios 1993,
1995 y
1996 por un importe histórico de 420 mil 817 pesos, al que sumados las
actualizaciones y recargos arrojaba un total de 1 millón 80 mil 212
pesos,
el cual fue adherido el 30 de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los
Deudores del Fisco, con el crédito Q-896591, para pagar en 72
parcialidades,
aunque dicho crédito tampoco se encontraba garantizado.
4. Inmobiliaria y Constructora Gegaza S.A. de C.V., con Registro Federal
de
Causantes: ICG940926TS4. De esta empresa no se encontró dato alguno en
el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, sin embargo pertenece
también a la familia Zedillo Ponce de León.
Esta empresa tenía adeudos fiscales correspondientes a los ejercicios
1996,
por un importe de 154 mil 36 pesos, al que sumados las actualizaciones y
recargos, el monto ascendía a 298 mil 838 pesos, el cual fue adherido el
30
de julio de 1997 al Decreto de Apoyo a los Deudores del Fisco, con el
crédito Q-896598, para liquidar a 2 parcialidades. Dicho crédito no se
encontraba garantizado.
Reabren el “Expediente Rasgo”
Mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Procuraduría
Fiscal de la Federación (PFF) han reabierto el “Expediente Rasgo”, que
involucra a Raúl Salinas de Gortari en delitos de evasión fiscal,
enriquecimiento ilícito y “lavado” de dinero, el hermano del ex
presidente
ha pasado a la ofensiva con sendas denuncias presentadas ante la
Secretaría
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, porque considera que se violó la confidencialidad
fiscal
al informar a la opinión pública sobre sus cuentas bancarias en México y
en
el extranjero, en donde manejó cientos de millones de pesos y de
dólares,
así como del resultado de las auditorías que le practicó la Secretaría
de
Hacienda por conducto del Servicio de Administración Tributaria. Aunque
las
quejas de Raúl Salinas se presentaron apenas el 6 de octubre, dos
semanas
después la Secretaría de Hacienda ya atendía las peticiones de la
Secodam y
de la CNDH para acelerar las investigaciones que permitieran encontrar a
los
funcionarios “culpables” de informar a la prensa y a la opinión pública
sobre los delitos cometidos por el hermano del ex presidente.
Bajo el expediente número 300/043, la Secretaría de Hacienda maneja
confidencialmente la información que le permitirá encontrar a los
funcionarios responsables de denunciar la enorme corrupción y la
impunidad
con que se movió Raúl Salinas durante el sexenio de su hermano Carlos.
Pero
sobre este tema habrá que entrar más en detalle la próxima semana.
Puntos suspensivos...
1. La reforma fiscal que presentará Vicente Fox una vez que asuma la
Presidencia de la República, se sustentará en dos grandes líneas: una,
la
generalización de la tasa del 15% del IVA para todos los productos de
consumo, incluidos alimentos y medicinas, y dos, la desaparición del
régimen
fiscal simplificado. Como ambas medidas no gozan de popularidad, porque
representarán para la población el incremento desmedido en todos los
precios
de bienes y servicios, el ahora presidente electo ya empezó a pedir
perdón
por tales medidas que se oponen a lo que apenas hace unos días había
prometido: mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 2. Mientras
el
presidente electo siga sin entender qué son y para qué sirven los medios
de
comunicación, la confusión entre los voceros del equipo de transición no
parará, y menos cuando se designa a un responsable de la unidad de
“filtraciones”, Guillermo Rivera, para proporcionar información
“confidencial” a los directivos de los periódicos, bajo el argumento de
que
éstos son los que mandan y que desde ahora se pueden establecer
compromisos
de los medios de comunicación con el gobierno foxista.
3. En el SAT aseguran que el suegro del presidente Ernesto Zedillo no
salía
de la Administración General de Aduanas para cabildear a favor del
agente
aduanal Juan Ramón Zaragoza Ambrosi, quien hasta hace algunos meses se
dedicaba al contrabando de aparatos eléctricos por la aduana de Nuevo
Laredo, pero ahora se dedica a la triangulación de productos textiles,
según
denuncias de la cámara de la industria de esa rama productiva.
4. En las investigaciones judiciales en contra de Raúl Salinas de
Gortari ha
quedado al descubierto que uno de los muchos seudónimos que utilizaba,
el de
Manuel Nava Sánchez, corresponde en realidad al nombre del hermano de su
ex
amante Margarita Nava Sánchez. Pues resulta que el verdadero Manuel Nava
es
el corresponsal de “Excélsior” en Washington, ex cuñado de Raúl Salinas
de
Gortari. Es decir, que hasta en el “Excélsior” de Regino Díaz Redondo
metió
las manos el hermano del ex presidente para beneficiar a sus parientes
políticos.
5. Al fiscal antidrogas Mariano Herrán Salvatti y al procurador Jorge
Madrazo se les perdieron tres agentes federales en Durango desde el 18
de
febrero de 1999 y hasta la fecha se niegan a informar qué ocurrió,
mientras
que los familiares de los desaparecidos solicitan sin éxito audiencias
con
los funcionarios de la PGR. Pero ¿qué habrá detrás de esas
desapariciones,
cuando en la propia CNDH pide a las hermanas de los agentes que se vayan
a
su pueblo y que no hablen con la prensa? Habrá que investigar más...
_______________________________________________________
PRIMERA PLANA - EL UNIVERSAL - LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000.
Investigan a prestanombres de CARLOS SALINAS DE GORTARI
Francisco y Araceli Vázquez Alanís, ex funcionarios de la Presidencia,
manejaron cuenta secreta. Efectuaron millonarios movimientos bancarios
en el
anterior sexenio
Miguel Badillo
Una nueva línea de investigación en contra del ex presidente Carlos
Salinas
de Gortari por el delito de peculado (desviación de recursos del erario
federal) involucra a los dos hermanos Francisco y Araceli Vázquez
Alanís,
quienes como funcionarios de la Presidencia de la República durante el
sexenio salinista sirvieron de prestanombres para abrir la cuenta
bancaria
número 6300-0-005 en Banco Mexicano, en donde sólo en el último mes del
gobierno de Carlos Salinas, en noviembre de 1994, se realizaron 41
movimientos bancarios por un total de 652 millones 38 mil 799.49 pesos.
De acuerdo con funcionarios que trabajaron en la Presidencia durante el
gobierno de Carlos Salinas, el director de Finanzas era Francisco
Vázquez
Alanís y su hermana Araceli era secretaria particular del director
general
de Administración de la Presidencia, el contador público Ernesto Sentíes
Hoyos.
Con esta nueva información sobre los hermanos Vázquez Alanís, la
Procuraduría General de la República podría citarlos a declarar para que
expliquen de quién recibieron instrucciones para abrir esa cuenta
bancaria
secreta, de dónde salía el dinero para realizar los depósitos y a qué
nombres se expedían los cheques millonarios, como el número de cheque
183,
por un monto de 98 millones 811 mil 689 pesos, con fecha del 3 de
noviembre
de 1994; otro cheque, el número 171 y fecha 4 de noviembre, por un monto
de
95 millones 847 mil 505 pesos; el cheque número 26537000 con fecha del 7
de
noviembre, por 57 millones 58 mil pesos y el cheque número 163, por 37
millones 94 mil 547 pesos.
Asimismo, el cheque 170, por 31 millones 620 mil 518 pesos; el cheque
165,
por 25 millones 399 mil pesos, y el cheque 177, por 22 millones 737 mil
260
pesos, entre otros.
De acuerdo con el estado de cuenta bancario correspondiente al mes de
noviembre, la dirección que dieron a Banco Mexicano los hermanos Vázquez
Alanís para recibir la documentación financiera fue la de Hacienda de la
Condesa (número ilegible), colonia Prados del Rosario.
El descubrimiento de dicha cuenta bancaria secreta por parte de las
autoridades de la Secretaría de Hacienda se debió a que hace cuatro
años,
cuando investigaban a Mario Ruiz Massieu por los delitos de narcotráfico
y
"lavado" de dinero, encontraron que uno de los cheques, el número
24537001
por 300 mil pesos, se le había entregado al ex procurador y correspondía
a
la cuenta 6300-0-005 de Banco Mexicano, pero la investigación se detuvo
cuando descubrieron que la chequera se manejaba desde la residencia
oficial
de Los Pinos y que los hermanos Vázquez Alanís servían sólo de
prestanombres
para el manejo de la chequera que era utilizada para premiar lealtades a
Carlos Salinas. Así, los beneficiarios con ese dinero que según las
primeras
investigaciones habría sido desviado del presupuesto federal por
instrucciones presidenciales, eran algunos secretarios de Estado,
subsecretarios, procuradores, subprocuradores, directores de
paraestatales y
fideicomisos, empresarios salinistas y, por supuesto, los hermanos de
Carlos
Salinas de Gortari, principalmente Raúl, quien ahora desde la prisión
estatal de Almoloya ha revelado que el dinero que posee, es decir, el
que
depositó en cuentas bancarias de Suiza, Londres, Estados Unidos, México
e
Islas Caimán, se lo entregó su hermano cuando fungió como presidente de
la
República.
En las fichas fiscales de los hermanos Vázquez Alanís aparecen también
con
residencias en la ex hacienda El Rosario, en el municipio de
Tlalnepantla, y
otra casa ubicada en la calle de Dragón, también en el estado de México.
En
cuanto las autoridades judiciales y fiscales puedan determinar el origen
y
destino de ese enorme flujo de recursos autorizado desde Los Pinos, se
podrá
determinar si el ex presidente incurrió en responsabilidades penales por
delitos de peculado y operaciones financieras ilícitas como "lavado" de
dinero.
En el expediente fiscal también se informa sobre el Registro Federal de
Causantes de los hermanos que aparecen como titulares de la cuenta
secreta:
Araceli Vázquez Alanís tiene dos RFC: VAAA510507QW8 y VAAA5105074X9, con
domicilios en Camino a Porres PV Santa Anita, Jiutepec, Morelos, y en la
Unidad Habitacional Barrio de Santiago, en la Reforma Iztaccíhuatl,
Iztacalco. Esta mujer de 49 años de edad aparece como asalariada desde
1983
en el gobierno federal y sólo a partir del 13 de febrero de 1992 fue
dada de
alta en la Secretaría de Hacienda. Por lo que respecta de su hermano
Francisco Vázquez Alanís, su RFC es VAAF540803HD8 y también ingresó al
gobierno desde 1983.
Otro dato adicional que vincula el dinero manejado desde Los Pinos con
los
depósitos hechos por Raúl Salinas en Suiza es que fue del propio Banco
Mexicano (en donde se operaba la cuenta secreta) de donde salieron los
49.5
millones de dólares a nombre de Carlos Peralta, para que éste los
transfiriera a su cuenta personal en Citibank de Nueva York y de allí
reenviarlos a los bancos suizos a nombre de Raúl Salinas.
--
Christopher Whalen
Email: rcwh...@att.net
(c) (914) 645 5304
(t) (914) 827 9272
(f) (425) 740 9192