الدار العربية للتنمية الإدارية – AHAD بناء القدرات .. صناعة المستقبل البرنامج التدريبي الممارس المعتمد في مكافحة الاحتيال Certified Anti-Fraud Practitioner (CAFP) للتواصل : 00201062992510

[donya hr]

الدار العربية للتنمية الإدارية – AHAD

بناء القدرات .. صناعة المستقبل

البرنامج التدريبي

الممارس المعتمد في مكافحة الاحتيال

Certified Anti-Fraud Practitioner (CAFP)

موعد الانعقاد : 12-8 نوفمبر 2026م	مدة البرنامج: 5 أيام تدريبية
إجمالي الساعات : 30 ساعة تدريبية	نظام التدريب: حضوري بالقاهرة / أونلاين

 

أولاً: مقدمة البرنامج

في ظل تزايد مخاطر الاحتيال المالي والإداري وتطور أساليبه، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى كوادر مهنية مؤهلة تمتلك القدرة على اكتشاف ممارسات الاحتيال وتحليل مؤشراته والتحقيق في الحالات المشتبه بها، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقابية والإجراءات الوقائية.

يهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين بالمعارف والمهارات المهنية اللازمة لمكافحة الاحتيال المؤسسي، وتعزيز كفاءة الرقابة الداخلية، وحماية الأصول والموارد، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والامتثال.

ثانياً: الأهداف التدريبية

بنهاية البرنامج سيكون المشارك قادراً على:

•  فهم طبيعة الاحتيال المالي والإداري والمؤسسي.

•  التعرف على أنواع الاحتيال وأساليبه ومؤشراته.

•  تقييم مخاطر الاحتيال وتحديد نقاط الضعف الرقابية.

•  تطبيق أساليب الكشف المبكر عن حالات الاحتيال.

•  تحليل البيانات والمعاملات المالية المشبوهة.

•  تنفيذ إجراءات التحقيق الأولي في وقائع الاحتيال.

•  جمع الأدلة والمعلومات وتوثيقها مهنياً.

•  إعداد تقارير التحقيق ورفع التوصيات.

•  تطوير السياسات والإجراءات الوقائية.

•  تعزيز ثقافة النزاهة والامتثال داخل المؤسسات.

ثالثاً: الفئات المستهدفة

•  مديرو ومسؤولو المراجعة الداخلية.

•  العاملون في التدقيق والمحاسبة والإدارات المالية.

•  مسؤولو إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال.

•  مسؤولو مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

•  مديرو الإدارات القانونية والتحقيقات الإدارية.

•  مسؤولو الرقابة والتفتيش والمتابعة.

•  مديرو الموارد البشرية والشؤون الإدارية.

•  العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

•  القيادات التنفيذية والمسؤولون عن الرقابة المؤسسية.

رابعاً: المحاور العلمية للبرنامج

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لمكافحة الاحتيال

•  مفهوم الاحتيال المؤسسي والمالي والإداري.

•  أنواع الاحتيال وتصنيفاته.

•  دوافع ارتكاب الاحتيال ونظرية مثلث الاحتيال.

•  الآثار المالية والتشغيلية والقانونية للاحتيال.

•  الاتجاهات الحديثة في الجرائم والاحتيال المؤسسي.

المحور الثاني: تقييم مخاطر الاحتيال وإدارتها

•  منهجيات تحديد مخاطر الاحتيال.

•  إعداد سجل مخاطر الاحتيال.

•  تحليل بيئة الرقابة الداخلية.

•  تحديد الثغرات ونقاط الضعف المؤسسي.

•  إعداد مصفوفة تقييم مخاطر الاحتيال.

•  وضع خطط الاستجابة والمعالجة.

المحور الثالث: اكتشاف الاحتيال المالي والإداري

•  اكتشاف التلاعب في القوائم والسجلات المالية.

•  الاحتيال في المشتريات والعقود والمناقصات.

•  التلاعب في الرواتب والمصروفات والمستحقات.

•  الاحتيال في المدفوعات والتحويلات المالية.

•  تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.

•  مؤشرات الإنذار المبكر (Red Flags).

المحور الرابع: التحقيق في حالات الاحتيال

•  مراحل التحقيق في وقائع الاحتيال.

•  التخطيط للتحقيق وتحديد نطاقه.

•  أساليب جمع المعلومات والأدلة.

•  إجراء المقابلات المهنية.

•  تحليل المستندات والسجلات والمعاملات.

•  حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها.

•  إعداد تقارير التحقيق والنتائج والتوصيات.

المحور الخامس: التحليل الرقمي والأدلة الإلكترونية

•  استخدام تحليل البيانات في اكتشاف الاحتيال.

•  تحليل المعاملات المالية غير الاعتيادية.

•  اكتشاف الأنماط والتكرارات المشبوهة.

•  مؤشرات الاحتيال في الأنظمة الإلكترونية.

•  الأدلة الرقمية ومبادئ التعامل معها.

•  دور الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الاحتيال.

•  تطبيقات تحليل البيانات في المراجعة والتحقيق.

المحور السادس: الوقاية والحوكمة والامتثال

•  بناء منظومة مؤسسية متكاملة لمكافحة الاحتيال.

•  تصميم السياسات والإجراءات الوقائية.

•  تعزيز الرقابة الداخلية والفصل بين الصلاحيات.

•  دور الحوكمة والامتثال في الحد من الاحتيال.

•  آليات الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.

•  إعداد خطة مكافحة الاحتيال.

•  قياس فاعلية برامج مكافحة الاحتيال والتحسين المستمر.

خامساً: ورش العمل والتطبيقات العملية

•  دراسة حالة لاكتشاف احتيال مالي داخل مؤسسة.

•  إعداد مصفوفة تقييم مخاطر الاحتيال.

•  تحليل معاملات مالية لاكتشاف الأنشطة المشبوهة.

•  محاكاة تحقيق إداري في واقعة تلاعب مالي.

•  إعداد تقرير مهني بنتائج التحقيق.

•  تصميم خطة رقابية للوقاية من الاحتيال المؤسسي.

سادساً: أساليب التدريب

•  المحاضرات التفاعلية والمناقشات المهنية.

•  دراسات الحالة والتطبيقات الواقعية.

•  ورش العمل الجماعية.

•  المحاكاة العملية لسيناريوهات الاحتيال.

•  التمارين التطبيقية على تحليل البيانات.

•  التقييم القبلي والبعدي لقياس اكتساب المهارات.

سابعاً: المخرجات المهنية

بنهاية البرنامج يمتلك المشارك القدرة على:

•  اكتشاف مؤشرات الاحتيال وتحليلها.

•  تقييم مخاطر الاحتيال المؤسسي.

•  دعم عمليات التحقيق وجمع الأدلة.

•  إعداد تقارير مهنية موثقة.

•  تطوير أنظمة الرقابة الداخلية.

•  المشاركة في بناء برامج الوقاية من الاحتيال.

•  تعزيز النزاهة والشفافية والامتثال المؤسسي.

ثامناً: الشهادة المهنية

يحصل المشارك عند استيفاء متطلبات البرنامج على شهادة إتمام مهنية صادرة عن الدار العربية للتنمية الإدارية (AHAD)، وفق متطلبات الحضور والتقييم واجتياز البرنامج.

تاسعاً: الجهة المنظمة

الدار العربية للتنمية الإدارية – AHAD
مؤسسة متخصصة في التدريب والاستشارات وتطوير القدرات المؤسسية، وتقديم البرامج المهنية والتخصصية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين.

للاستفسار والتسجيل

•  00201062992510

•  00201096841626

•  00201069994399