🎯 ورشة عمل: إدارة الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"خلال شهر مايو 2026 برسوم مخفضة لمدة 5 ايام تدريب مكثف للتواصل جوال & واتس / 00201009306111

0 views
Skip to first unread message

يوسف ماهر تدريب اونلاين‎

unread,
Apr 30, 2026, 4:17:54 AM (3 days ago) Apr 30
to

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقدم الاتحــاد العربــي لتنميــة المـــوارد البشريـــة

ورشة عمل

ورشة عمل

إدارة الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب""

بإعتماد بريطاني Uhrda Education 
تعقد بالقاهرة خلال الفترة من 24 : 28  مايو  2026 م

🎯 الأهداف التفصيلية للورشة

تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق أفضل ممارسات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال:

  1. تعزيز الفهم المفاهيمي
    • تعريف المشاركين بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما وأساليبهما الحديثة.
  2. الإلمام بالإطار التنظيمي والتشريعي
    • استعراض القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
  3. بناء نظام امتثال فعّال
    • شرح مكونات برنامج الامتثال (السياسات، الإجراءات، الضوابط الداخلية).
  4. تطبيق منهجية تقييم المخاطر
    • تدريب المشاركين على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق نهج قائم على المخاطر (Risk-Based Approach).
  5. تعزيز إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD/KYC)
    • تمكين المشاركين من تطبيق إجراءات التحقق من هوية العملاء ومراقبة المعاملات.
  6. التعرف على مؤشرات الاشتباه
    • تحليل الحالات العملية لاكتشاف الأنماط والسلوكيات المشبوهة.
  7. إدارة البلاغات والتقارير الرقابية
    • شرح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والتواصل مع الجهات المختصة.
  8. تعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسة
    • تطوير دور الموظفين في الالتزام والحوكمة والرقابة الداخلية.

👥 الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الورشة مجموعة واسعة من المهنيين العاملين في القطاعات المالية وغير المالية، ومنهم:

  1. موظفو إدارات الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية.
  2. مديرو المخاطر والتدقيق الداخلي.
  3. العاملون في القطاع المصرفي وشركات التمويل والتأمين.
  4. المحاسبون والمراجعون القانونيون.
  5. الموظفون في الجهات الرقابية والتنظيمية.
  6. العاملون في شركات الصرافة والتحويلات المالية.
  7. المهتمون بالحوكمة وإدارة المخاطر.
  8. المستشارون القانونيون والمتخصصون في الجرائم المالية.

 

 ***خصم خاص للمجموعات***

للاستفسار والحصول على المعلومات الكاملة ومعرفة الرسوم اضغط هنا

مع بالغ تقديرنا واعتزازنا

لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال

مدير التدريب

أ / ميرفت شاهين

جوال & واتس : 00201009306111 – 00201110231700

 

 

📞لينك التواصل علي واتس اب:

wa.link/h3kdgd

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages