الشهادة المهنية الدولية الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS 📅 الفترة: من 29 مارس إلى 2 إبريل 2026 ⏱ المدة: 25 ساعة تدريبية 📍 نمط التنفيذ: حضوري / افتراضي / هجين 🎓 الشهادة: شهادة مهنية متخصصة في الامتثال والجرائم المالية ________________________________________ فكرة البرنامج برنامج احترافي متقدم يهدف إلى تأهيل المختصين بالقطاع المالي والرقابي لفهم ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية الصادرة عن FATF وتطبيق أنظمة العناية الواجبة وإدارة البلاغات والاشتباهات المالية بكفاءة عالية. ________________________________________ أهداف البر�
Ahad Salma
الشهادة المهنية الدولية
الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال
Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS
📅 الفترة: من 29 مارس إلى 2 إبريل 2026
⏱ المدة: 25 ساعة تدريبية
📍 نمط التنفيذ: حضوري / افتراضي / هجين
🎓 الشهادة: شهادة مهنية متخصصة في الامتثال والجرائم المالية
فكرة البرنامج
برنامج احترافي متقدم يهدف إلى تأهيل المختصين بالقطاع المالي والرقابي لفهم ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية الصادرة عن FATF وتطبيق أنظمة العناية الواجبة وإدارة البلاغات والاشتباهات المالية بكفاءة عالية.
أهداف البرنامج
- بناء منظومة امتثال فعالة لمكافحة غسل الأموال
- اكتشاف العمليات المشبوهة وتحليلها
- تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء KYC/CDD/EDD
- إعداد تقارير الاشتباه STR/SAR
- تقليل المخاطر التنظيمية والعقوبات
المحاور العلمية
اليوم الأول: الإطار الدولي والتشريعي
- توصيات FATF الأربعون
- المخاطر العالمية لغسل الأموال
- دور المؤسسات المالية في المكافحة
اليوم الثاني: العناية الواجبة بالعملاء
- KYC وCDD وEDD
- التعرف على المستفيد الحقيقي UBO
- تصنيف العملاء حسب المخاطر
اليوم الثالث: اكتشاف العمليات المشبوهة
- مؤشرات الاشتباه المالية
- تحليل المعاملات غير الطبيعية
- استخدام أنظمة المراقبة الآلية
اليوم الرابع: التحقيق والتبليغ
- إعداد تقارير STR/SAR
- إجراءات التجميد والمنع
- التعامل مع الجهات الرقابية
اليوم الخامس: بناء برنامج AML المؤسسي
- تقييم المخاطر المؤسسية
- سياسات وإجراءات الامتثال
- التدريب والتدقيق الداخلي
الفئات المستهدفة
- البنوك والمؤسسات المالية
- شركات الصرافة والتأمين
- وحدات التحريات المالية
- إدارات الامتثال والمخاطر
- الجهات الرقابية والقانونية
مخرجات البرنامج
- جاهزية رقابية أعلى
- تقليل مخاطر الغرامات والعقوبات
- تعزيز الامتثال الدولي
- رفع كفاءة اكتشاف الجرائم المالية
· 📞 للتسجيل والاستفسار
·
أ/ سارة عبد الجواد – مدير التدريب
📲 00201069994399 – 00201062992510 –
00201096841626