Realizo Humberto Garcia Abrego depositos (fwd)

[Victor O. Story]

EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MEXICO
Marzo 4, 1997
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Primera Plana

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Creo diez grupos industriales en 3 anos, revelan

Realizo Humberto Garcia Abrego depositos bancarios por 109,039 millones de
pesos
.

MIGUEL BADILLO

En tan solo tres anos de operaciones financieras ilicitas en Nuevo Leon -de
1990 a 1992-, Humberto Garcia Abrego y su primo Ruben Guadalupe Garcia
Robles abrieron seis cuentas bancarias por un monto total de 109,039
millones de pesos. Adquirieron 15 propiedades y constituyeron diez grupos
empresariales. Todo con la anuencia de las autoridades y de los organismos
industriales del estado.

Toda esa riqueza producto del "lavado" de dinero procedente del trafico de
drogas a Estados Unidos, ordenada por el jefe del cartel del Golfo, Juan
Garcia Abrego, no sirvio como prueba para que el segundo tribunal colegiado
de Tamaulipas, tierra natal de la banda de los Garcia Abrego, negara el
amparo a Humberto e impidiera que el Instituto Nacional para el Combate a
las Drogas (INCD) lo dejara en libertad.

En una intensa investigacion binacional entre Mexico y Estados Unidos, la
cual se prolongo por espacio de seis anos y cuyo resultado fue la
elaboracion de una querella por "lavado" de dinero, firmada por el
procurador fiscal Ismael Gomez Gordillo y entregada el 9 de octubre de 1996
al entonces comisionado del INCD, Francisco Molina, se revelan nombres de
complices y de empresas, numeros de cuentas en instituciones financieras,
bancos que fueron utilizados para "lavar" dinero, propiedades del cartel del
Golfo y toda la metodologia utilizada por la banda de los Garcia Abrego para
introducir dinero del narcotrafico en los circuitos financieros del pais.

En el extenso documento de 81 folios, cuya copia esta en poder de EL
UNIVERSAL, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico acusa a Humberto
Garcia Abrego y a diez de sus complices: Ruben Guadalupe Garcia Robles,
Francisco Javier Gamboa, Berthaud, Jose Guadalupe Cantu Ramirez, Juan Jose
Garcia Gonzalez, Victor Manuel Garcia Perez, Julio Alberto Resendiz
Figueroa, Miguel Angel Lerma Elizondo, Juan Carlos Garcia Bazan y otros que
resulten responsables del delito de "lavado" de dinero.

Los numeros de cuenta y los bancos que "involuntariamente" participaron en
el "blanqueo" de capitales para el cartel del Golfo son Banca Serfin,
cuentas 372467266, 376470350 y 372471913. Bancomer, cuentas 275492-7 y
0907859-3. Y Banamex, cuenta 5526-7.

El ahora profugo Humberto Garcia Abrego y su primo Ruben Guadalupe Garcia
Robles constituyeron cuando menos diez sociedades (se indican en el cuadro
adjunto).

En las conclusiones del extenso expediente se explica que como resultado de
las revisiones fiscales practicadas a Ruben Guadalupe Garcia Robles y a las
empresas Prodeconsa y Disenos y Construcciones La Herradura, asi como del
analisis de la documentacion que existe en los archivos de la Secretaria de
Hacienda Credito Publico (SHCP) y de la Procuraduria General de la Republica
(PGR) sobre los diez complices de Humberto Garcia Abrego, asi como la
informacion proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
conforme al Tratado de Asistencia Juridica Mutua, se concluye lo siguiente:

Que Humberto Garcia Abrego, hermano y prestanombres del conocido
narcotraficante Juan Garcia Abrego y miembro del cartel del Golfo, y su
primo Ruben Guadalupe Garcia Robles, a sabiendas de que diversas sumas de
dinero provenian de la actividad ilicita del narcotrafico realizaron
operaciones financieras, de deposito, compra-venta y aportaciones y retiros
de capital con la finalidad de ocultar su origen, naturaleza, propiedad,
destino o localizacion.

En la amplia descripcion que hizo la Procuraduria Fiscal de la Federacion
sobre las operaciones ilicitas realizadas por los Garcia Abrego, destacan:

1. Depositos en las cuentas bancarias numeros 372467266, 376470350 y
372471913, abiertas en Banca Serfin a nombre de Ruben Guadalupe Garcia
Robles del 1 de enero de 1990 al 13 de agosto de 1992, por 99,565.2 millones
de pesos.

2. Durante los ejercicios fiscales 1990, 1991 y 1992, Garcia Robles
supuestamente solo obtuvo ingresos por concepto de salarios por 264.577,050
pesos, cantidad muy inferior a los depositos bancarios que se le
encontraron.

3. Que Humberto Garcia Abrego declaro durante los ejercicios fiscales 1991 y
1992 que percibio ingresos por 1.706,257 pesos y por 883,819 pesos,
respectivamente, cantidades muy inferiores a los depositos bancarios
senalados.

4. Humberto Garcia Abrego deposito de mayo a diciembre de 1992,
9,474.398,837 pesos en las cuentas bancarias 275492-7 de Bancomer, 0907859-3
de Bancomer y 5526-7 de Banamex. Depositos que no fueron registrados en su
contabilidad.

5. Con los recursos depositados en las cuentas bancarias a nombre de Ruben
Guadalupe Garcia Robles se financio a las empresas Prodeconsa y Disenos y
Construcciones La Herradura por 2,588.5 millones y 1,543 millones de pesos,
respectivamente.

6. En las declaraciones ministeriales de Humberto Garcia Abrego, realizadas
el 4 y el 13 de octubre de 1994 y contenidas en la averiguacion previa
682/ME/94, afirma ser dueno de dichas empresas y dice que fueron integrados
diversos socios para cumplir con los requisitos de ley, ademas de que
confirio poder a Marco Antonio Tovar Rivera para pleitos y cobranzas y que
este funge como gerente administrativo.

7. De las constancias que integran las averiguaciones previas y causas
penales se desprende que dichas empresas son utilizadas por Juan Garcia
Abrego, jefe del cartel del Golfo, como base de sus actividades ilicitas.

8. De las revisiones fiscales se conocio que Garcia Robles es socio de
Prodeconsa y apoderado para pleitos y cobranzas, actos de administracion y
poder cambiario, asi como gerente general, y que Humberto Garcia Abrego es
el administrador unico.

9. En la declaracion ministerial emitida por Marco Antonio Tovar Rivera,
gerente administrativo de las empresas citadas, el 17 de octubre de 1994
dentro de la averiguacion previa 682/M/94, se pone de manifiesto que
Humberto Garcia Abrego tiene registrada su firma en las cuentas bancarias de
las empresas Prodeconsa y Diseno y Construcciones La Herradura, con
excepcion de la cuenta 0451940-1.

10. Mediante escritura 5,229 del 17 de septiembre de 1990, presentada a la
fe del notario publico 143 de Matamoros, Tamaulipas, Juan Garcia Abrego y
otros otorgaron poder general para pleitos y cobranzas en favor de Humberto
Garcia Abrego.

11. Jose Guadalupe Cantu Ramirez, el 15 de marzo de 1996, al rendir
declaracion ministerial en la averiguacion previa 291/MPINCD/95, senalo que
en 1985 incursiono en la lotificacion de terrenos urbanos, formando la
Fraccionadora Valle Alto como sociedad mercantil para lo cual se apoyo con
Humberto y Juan Garcia Abrego.

12. El 19 de julio de 1996, Juan Carlos Garcia Bazan rindio su declaracion
ministerial mediante la averiguacion previa 015/MPINCD/96, en donde
manifesto que su papa Humberto Garcia Abrego le dijo que varios inmuebles
iban a quedar a su nombre para que en un futuro tuviera un patrimonio que le
permitiera solventar su situacion economica.

13. Francisco Gerardo Guerra Elizondo rindio su declaracion ministerial el
31 de 1996, dentro de la averiguacion previa 255/MPINCD/96, y afirmo que no
tiene ningun parentesco con Juan Nepomuceno Guerra, pero que su papa y que
dicha persona si son amigos.

La Procuraduria Fiscal de la Federacion concluye que las cantidades
declaradas como ingresos por los antes mencionados a la SHCP son inferiores
en relacion con las operaciones financieras, de compraventa y de
constitucion de sociedades antes referidas. En consecuencia, acuso a
Humberto Garcia Abrego y a sus diez complices de "lavado" de dinero.

No obstante, para un magistrado de Tamaulipas no fueron "suficientes
pruebas" y absolvio al hermano y socio de uno de los jefes del narcotrafico
mas importantes del pais en las ultimas decadas, Juan Garcia Abrego.

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