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truffa on line con carte prepagate con iban

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incasinapc

unread,
Dec 13, 2016, 9:36:02 AM12/13/16
to
.
come faccio per sapere se un iban appartiene ad una carta prepagata tipo
postepayevolution o altre carte prepagate oppure ad un conto corrente
non legato a carte prepagate?

frengo

unread,
Dec 13, 2016, 11:24:02 AM12/13/16
to
Forse da qui ci riesci
http://www.codiceiban.it/risultato-trova-banca-da-iban.php

Ma mi spieghi come si estrinseca una truffa in cui invece di un conto
fai il bonifico ad una ricaricabile ?


frengo

incasinapc

unread,
Dec 13, 2016, 11:48:02 AM12/13/16
to
il link da te indicato non aiuta

ti danno un iban che non è di una banca vera dove puoi risalire ad un
intestatario del conto, ma l'iban porta ad una carta ricaricabile
intestata ad un prestanome spesso straniero

Tra le cose stabilite nel 2012 da Basilea III vi è l’esonero delle
banche dall’obbligo di effettuare verifiche sulla corrispondenza tra
IBAN e titolare del conto corrente. In pratica quando una banca riceve
un bonifico a favore di un conto ospitato si limita al controllo
dell’IBAN ignorando del tutto il nominativo indicato come beneficiario.
quindi ti dicono fai un bonifico: indicando beneficiario nome: Tizio
cognome: Caio iban:....... ma il il conto è di un tale "Ali Omammed"
quindi la persona va in un qualsiasi bancomat in italia o all'estero e
si ritira i soldi.
Tu denunci nome: Tizio cognome: Caio ma sono nomi di fantasia usati dal
venditore su ebay che possono anche coincidere con una persona vera
all'oscuro di tutto

incasinapc

unread,
Dec 13, 2016, 12:00:02 PM12/13/16
to
quindi volevo sapere gli iban di tutte le carte ricaricabili con iban



per evitare truffe io non pago mai su una ricaricabile che può essere
intestata ad un prestanome, quindi sono le nuove ricaricabili che
riportano l'iban, la gente pensa che pagando con bonifico sia più
sicuro, ma il bonifico non è altro che una ricarica postepay
poi come lo rintracci?

altre truffe non legate all'iban

oppure ti dicono pagami con paypall uno pensa che sia sicuro, poi ti
dicono, non farmi pagare commissioni, metti invia denaro ad un amico,
non sapendo che in questo modo non si è coperti da nessuna garanzia paypall

mettono numeri di telefono fissi, ma in realtà sono numeri che si
ottengono on line,
ti puoi scegliere anche il prefisso che più ti piace, poi la chiamata è
inoltrata automaticamente ad un cellulare, anche estero volendo


Antonio

unread,
Dec 13, 2016, 12:12:01 PM12/13/16
to

> Tra le cose stabilite nel 2012 da Basilea III vi è l’esonero delle
> banche dall’obbligo di effettuare verifiche sulla corrispondenza tra
> IBAN e titolare del conto corrente.

direttiva PSD (payment service directive), il comitato di Basilea si
occupa di altri aspetti

Antonio

unread,
Dec 13, 2016, 12:18:02 PM12/13/16
to

> per evitare truffe io non pago mai su una ricaricabile che può essere
> intestata ad un prestanome,

che sia una ricaricabile e o un conto, in sostanza cambia poco dato che
anche il conto potrebbe essere intestato ad un presta nome. e le banche
serie fanno i medesimi controlli in fase di apertura sia in caso di
prepagata che di conto. dubita quindi maggiormente della prepagate
rilasciate non da banche ma da altri istituti finanziari non bancari

incasinapc

unread,
Dec 13, 2016, 12:24:02 PM12/13/16
to
http://www.ebayabuse.com/sito-truffa-zetastore-governo-magistratura-polizie/

incasinapc

unread,
Dec 13, 2016, 12:42:02 PM12/13/16
to
Il 13/12/2016 17.18, frengo ha scritto:
qui la truffa con carte postepay evolution
https://it.trustpilot.com/review/tecnocino.net

Pietro66

unread,
Dec 15, 2016, 1:24:01 PM12/15/16
to
Il 13/12/2016 15:31, incasinapc ha scritto:
per la postepay evolution te ne accorgi perchè trovi la sequenza

0760105138

a partire dalla posizione 6
07601 = codice ABI delle poste
05138 = CAB della "filiale" delle poste dove sono incardinate TUTTE le
postepay evolution a prescindere da dove sono state vendute

saluti

Alberto Favetta

unread,
Dec 28, 2016, 5:12:02 AM12/28/16
to
Il giorno martedì 13 dicembre 2016 15:36:02 UTC+1, incasinapc ha scritto:

> come faccio per sapere se un iban appartiene ad una carta prepagata tipo


Non lo puoi sapere. Le logiche con cui le banche associano l'IBAN ai conti tecnici delle carte prepagate sono definite internamente a ogni istituto. Poi anche se lo sapessi potrebbero domani cambiare e saresti punto e a capo.


Potrebbe, in parte, aiutarti il farti dare almeno le prime sei cifre della carta (chiamate BIN o IIN) poi con un tool come questo: www.bindb.com sapere che tipo di carta è e altre informazioni di pubblico dominio.

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