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TITOLARE EFFETTIVO DI UNA SRL UN'ALTRA SRL
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Ylenia Stella
Nov 14, 2023, 11:13:23 AM11/14/23
to
La proprietà di una srl (A) è al 100% di una seconda srl (B), la cui proprietà è divisa tra 3 soci con proprietà superiore al 25% ciascuno.
I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
Grazie mille
I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
Grazie mille
casanmaner
Nov 14, 2023, 11:30:40 AM11/14/23
to
Il giorno martedì 14 novembre 2023 alle 17:13:23 UTC+1 Ylenia Stella ha scritto:
> La proprietà di una srl (A) è al 100% di una seconda srl (B), la cui proprietà è divisa tra 3 soci con proprietà superiore al 25% ciascuno.
> I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
Visto che in B ci sono soci con titolarità oltre il 25% quelli sono i titolari effettivi anche di A (in titolarità indiretta).
> La proprietà di una srl (A) è al 100% di una seconda srl (B), la cui proprietà è divisa tra 3 soci con proprietà superiore al 25% ciascuno.
> I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
D_G_
Nov 15, 2023, 7:07:09 AM11/15/23
to
Il giorno martedì 14 novembre 2023 alle 17:13:23 UTC+1 Ylenia Stella ha scritto:
> La proprietà di una srl (A) è al 100% di una seconda srl (B), la cui proprietà è divisa tra 3 soci con proprietà superiore al 25% ciascuno.
> I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
>
Nelle imprese , il titolare effettivo è (in base all’art. 1 comma 2 lett. o) del Decreto 11/03/2022 n. 55) “…la persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ( CIO CHE RILEVA E' LA PROPRIETA NON "la dominanaza di controllo ) ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio”. Per Il comma 2) : “
> I titolari effettivi della società A sono i tre con requisito TPI o solo il rappresentante legale della società B con requisito TRA (visto che non c'è dominanza di controllo da parte di nessuno dei tre soci in B)?
>
Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: .......:b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”. = TPI
TRA è un CRITERIO RESIDUALE (art. 20 co. 5) ad esempio applicabile alle coop.
GIOVANNI
Nov 15, 2023, 10:06:41 AM11/15/23
to
Il giorno martedì 14 novembre 2023 alle 17:13:23 UTC+1 Ylenia Stella ha scritto:
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