MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LEONARDO SÁNCHEZ HEREDERO ÁLVAREZ, REP. DOMINICANA

[Fernando Arenas]

Este lunes 17 Junio 2013, el Juez dominicano encargado del caso DELTA INTUR dictará medidas cautelares contra D.LEONARDO SÁNCHEZ HEREDERO ÁLVAREZ por estafar millones de pesos a cientos de familias dominicanas.

Y mientras tanto.... el Juzgado de Instrucción de Dña. Rosa María Gascón Álvarez, con el pleno conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, sigue sin atender y sancionar los delitos de ESTAFA, ROBO y EVASIÓN FISCAL de D. Leonardo Sánchez Heredero Álvarez a través de su pirámide-tapadera  BOSQUES NATURALES S.A., hechos denunciados en Marzo del 2009 (hace cinco años).

Saludos, F.

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Conocerán este lunes coerción contra ejecutivos de la Corporación Delta Intur

7dias.com.doSanto Domingo02 de junio del 2013

• Artículo

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El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá este lunes las medidas de coerción solicitadas contra los principales ejecutivos de la Corporación Delta Intur y sus empresas vinculadas, acusados de defraudar a 175 familias con más de mil quinientos millones de pesos.

El dinero había sido depositado en la empresa mediante la adquisición de bonos corporativos y papeles comerciales.

Los principales imputados en el caso son Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, Mariano Vallejo Martín, José Ignacio Martín Moina, Francisco Cerén y Julio José Vega López. Contra ellos pesa la acusación  de violación del Código Penal Dominicano, el Código Monetario y Financiero,  la Ley de Mercado de Valores,  y la Ley  sobre Mercado y Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad  Limitada.

“Estamos ante hechos gravísimos que de no ser aclarados y sancionados, se convertirán en el primer gran fracaso y una pesada hipoteca al futuro del mercado de valores. La querella contra DELTA INTUR, además de un acto de legítima defensa de un importante núcleo de ciudadanos, procura que se establezcan responsabilidades, se revisen los procedimientos que han permitido esta gran estafa, y que los tribunales y las autoridades actúen para salvar la credibilidad futura del mercado de valores”, dijeron los juristas Luis Miguel Rivas, Eric Raful Pérez, Santiago Rodríguez, Gustavo Biaggi, Lincoln Hernández Peguero, Hipólito Herrera Vasallo y Laura Acosta Lora, representantes de los afectados.

 

El expediente incluye como “terceros civilmente responsables de las acciones delictuosas”  a  las razones sociales  Corporación Delta Intur, S. A. (DELTUR); Grupo Inmobiliario Delta, S. A.; Promociones Keops, S. A.; Inversiones Inmobiliarias y Turísticas, S. A. (INTUR); SAT, S. A.; Safina Dominicana, S. R. L., Capital Palmanova, S. A., Trivento Investment, S. A., Belarusius Investment, S. A., Capital Portogallo, S. A., Capital Oceanfront, S. A., Capital Terradance Corp., S. A., Cerpicot, S. A., Montebello Investment, S. A., Puebla Investment, S. A., Dalby Enterprises, S. A., Coldwell Banker Domininicana, S. A., Maderarte Industrial, S. A., RD Asesoría Inmobiliaria Co, Promotora Puerto Plata, S. A., Inmobiliaria Las Cayenas, S. A., Promotora Benihana, S. A., Constructora El Portal, S. A.,  Desarrollos Pontezuela, S. A., Promotora de Desarrollo Centro Histórico, S. A., Promotora Las Violetas, S. A., Constructora Las Amapolas, S. A., Constructora Balmoral, S. A.; BHD Realty, The Virginia Overseas, North Choice Enterprise, Istmo Enterprise y  Invercosta Overseas.

[Fernando Arenas]

Saludos, F.

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Fernando Arenas <fdoar...@gmail.com>
Fecha: 16 de junio de 2013 01:05
Asunto: MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LEONARDO SÁNCHEZ HEREDERO ÁLVAREZ, REP. DOMINICANA
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[yosimesiento estafadoporbnsa]

buenos días

recopilando y hasta donde sé, Bosques Naturales S.A. fue denunciada en marzo 2009

Delta Intur ha sido denunciada en 2013

De momento creo que para los directivos de BNsa no hay medidas cautelares alguna en España, la magistrada de Alcobendas no debe apreciar nada; y mientras, en Dominicana los de Delta Intur van a tener cautelares mañana lunes, según información aportada más abajo por sr.Arenas.

¿cómo puede ser esto posible?  ¿está permitido estafar a la gente en España con el Código Penal en mano?

slds

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BIENVENIDOS AL CORRAL DE DESPLUMADOS/AS POR PROMOCIONES KEOPS - BOSQUES NATURALES S.A. y GRUPO INMOBILIARIO DELTA S.A.
 
FORUM, AFINSA, ARTE y NATURALEZA y ahora BOSQUES NATURALES_KEOPS
 
¿Dónde están los 100 millones de € que faltan? ¿De dónde salieron los 45.000.000 de € de Dominicana?
 
Confesad vuestros pecados, pedid perdón en público y habrá clemencia en la sentencia
 
¡¡¡¡¡ CONFESAD BANDIDOS CONFESAD !!!!
 
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[Fernando Arenas]

Sr. Simesiente

no, creo que no está permitido estafar con la ley en la mano.
Lo único "raro" del caso de Bosques naturales es que está en manos de la "Justicia" Española. Es el único punto negativo....

Eso es todo

Saludos, F.