Waar zijn de gestolen bedragen gebleven?

9 views

Skip to first unread message

M de Jong

unread,

Mar 23, 2021, 3:47:38 AM3/23/21

to fraude bij Pels Rijcken

Momenteel loopt er een onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD), die de verdachte transacties al sinds 2019 onder de loep neemt. Omdat Oranje op 6 november 2020 is overleden, besloot het OM het onderzoek op een laag pitje te zetten en om een onderzoeksrapport van Deloitte af te wachten. Daarnaast doet Bureau Financieel Toezicht (BFT), de toezichthouder van het notariaat onderzoek. Ook de deken van de Orde van Advocaten in Den Haag, ‘gecontroleerd‘ door de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten, doen onderzoek naar het kantoor. De vraag is wat hier allemaal uit gaat komen. De miljoenen die de notaris-bestuursvoorzitter achterover drukte, zijn in ieder geval nog steeds zoek. Dat is verontrustend omdat het traceren van de gelden kan leiden tot het opsporen van medeplichtigen.