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Re: arnaque nickel compte
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Pierre www.aribaut.com
Mar 12, 2018, 11:47:17 AM3/12/18
to
Le 12/03/2018 à 16:45, Pierre www.aribaut.com a écrit :
> Le 12/03/2018 à 16:03, arnaqueco...@gmail.com a écrit :
>> On Friday, August 7, 2015 at 1:25:26 PM UTC+2, facil...@gmail.com wrote:
>>> Salut à tous,
>>> Je viens ce matin de voir mon compte nickel bloqué sans aucune
>>> raison, j'ai fourni tout ce qui m'a été demandé, un échange de mail
>>> avec leur soit disant direteur de contrôle, sans non, qui me dit
>>> "Sans documents probants justifiants la nature de ces versements,
>>> votre compte restera indisponible.
>>> Nous exigeons les documents en question dans les meilleurs délais."
>>> Mon compte est resté avec 2731.52 euro
>>> Je vous informe que Compte Nickel est une arnaque car c'est bien la
>>> première fois que je vois une banque qui fout son nez dans les
>>> informations personnelles de ses clients, on nous a dit que vos
>>> informations sont strictement garder dans le secret bancaire, mais à
>>> ma grande suprise ce n'est pas le cas
>>> merci de faire attention à Compte Nickel
>
> Je ne savais pas qu'un compte nickel existait, visiblement il n'est pas
> nickel.
Au fait, c'est quelle banque derrière ce compte "Nickel" ?
Parce que Nickel comme banque, cela ne me parle pas trop, et ça fait un
peu trop marketing comme nom.
--
http://zetrader.info & http://zetrader.fr
http://aribaut.com - http://zeforums.com
> Le 12/03/2018 à 16:03, arnaqueco...@gmail.com a écrit :
>> On Friday, August 7, 2015 at 1:25:26 PM UTC+2, facil...@gmail.com wrote:
>>> Salut à tous,
>>> Je viens ce matin de voir mon compte nickel bloqué sans aucune
>>> raison, j'ai fourni tout ce qui m'a été demandé, un échange de mail
>>> avec leur soit disant direteur de contrôle, sans non, qui me dit
>>> "Sans documents probants justifiants la nature de ces versements,
>>> votre compte restera indisponible.
>>> Nous exigeons les documents en question dans les meilleurs délais."
>>> Mon compte est resté avec 2731.52 euro
>>> Je vous informe que Compte Nickel est une arnaque car c'est bien la
>>> première fois que je vois une banque qui fout son nez dans les
>>> informations personnelles de ses clients, on nous a dit que vos
>>> informations sont strictement garder dans le secret bancaire, mais à
>>> ma grande suprise ce n'est pas le cas
>>> merci de faire attention à Compte Nickel
>
> Je ne savais pas qu'un compte nickel existait, visiblement il n'est pas
> nickel.
Au fait, c'est quelle banque derrière ce compte "Nickel" ?
Parce que Nickel comme banque, cela ne me parle pas trop, et ça fait un
peu trop marketing comme nom.
--
http://zetrader.info & http://zetrader.fr
http://aribaut.com - http://zeforums.com
oscar nügel
Mar 12, 2018, 12:08:58 PM3/12/18
to
qui n'avaient pas de compte bancaire, par exemple les sdf, les
clochards... impossible d'être en découvert, ça permet de faire tout de
même des virements sepa, ce qui peut être pratique...
ensuite, des gens se sont dit qu'ils pouvaient assez facilement envoyer
ou recevoir des fonds dont on n'arrive pas trop à justifier l'origine,
on demande à quelqu'un d'aller dans un bureau de tabac déposer du
liquide sur son iban... argent qui vient de petits trafics mais qui
peuvent arriver à des montants assez importants.
bein, oui, quelqu'un qui va vers le compte nickel parce qu'une banque ne
veut pas de lui et qui se retrouve à brasser des milliers d'euros en
payant des commissions plus élevées que s'il était dans une banque
classique, ça devient suspect, en quoi est ce étonnant ?
et tous ces dépôts en liquide aussi c'est suspect. si ton patron y
déposait uniquement ton salaire par virement, tu n'aurais aucun problème.
oscar nügel
Pierre www.aribaut.com
Mar 12, 2018, 12:30:40 PM3/12/18
to
quel versement sur ce compte ?
Je trouve cela aussi un peu excessif, peut-être que sur ce genre de
compte ils sont encore plus méfiants sur la provenance des fonds que sur
les autres comptes car jusqu'ici jamais mes banques ne m'ont demandé
d'où venaient mes fonds sur un compte normal, en dehors d'un formulaire
parfois me demandant si cela vient d'épargne ou autre (une formalité
donc, rien de bloquant), je suppose que ce qu'on lui demande va au-delà
d'une simple formalité.
Sinon j'ai vu que c'est en grande partie la BNP derrière ça :
"Actionnaires : BNP Paribas (95 %), Confédération des buralistes (5 %)"
oscar nügel
Mar 12, 2018, 1:15:37 PM3/12/18
to
mais si il n'y a que des versements en liquide de la part de pleins de
personnes différentes, c'est clairement suspect.
si c'est une personne, toujours la même qui verse 400 euros le 05 du
mois, on va penser que c'est un loyer, aucun problème.
si il y a 15 ou 20 mecs qui versent plusieurs fois par mois des sommes
variables, c'est du trafic, et là, il faut justifier. comme il arrive
pas à justifier, il peut s'assoir dessus.
c'était plus simple de garder le liquide dans sa poche...
oscar nügel
Pierre www.aribaut.com
Mar 12, 2018, 1:42:17 PM3/12/18
to
Cela dit si on fait un trafic quelconque (drogue ou autre), il ne faut
pas être très malin pour mettre ça sur un compte en banque, et encore
moins pour se faire payer directement sur le compte en banque ^^
Du liquide ou même des cryptomonnaies (encore que le liquide c'est mieux
à mon avis pour un trafiquant), cela aurait été plus approprié, c'est clair.
oscar nügel
Mar 12, 2018, 2:07:34 PM3/12/18
to
trafiquants de drogues. ils sont tous connus dès qu'ils prennent une
toute petite ampleur. l'état les laisse tranquilles tant qu'ils
n'exagèrent pas.
oscar nügel
laurent
Apr 19, 2018, 4:01:15 PM4/19/18
to
j'ai un compte cheque "standard" pour mes paiements entrant/sortant de
mes clients et fournisseurs (pas d'obligation de compte pro pour un artisan)
une fois il m'est arrive d'avoir la banque qui m'a appele car un client
m'a paye une facture (plus de 16000€) par virement banquaire et que
tracfin leur demandait la provenance du virement.
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