El grupo Eulen incorporará consejeros independientes.

[juan alvarado]

La empresa convoca para el 28 de junio Juntas Generales de Accionistas
para acomodar la modificación del régimen de administración
















Con motivo de la convocatoria a las Juntas Generales de Accionistas
que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en
Bilbao el próximo 28 de junio del 2010, Eulen S.A. informa que se
acomodará la modificación del régimen de administración de Eulen, S.A.
a la existencia de consenso entre los accionistas sobre el
nombramiento de los Consejeros Independientes, como se recoge en el
punto 4º del orden del día de la Junta Extraordinaria.
La primera convocatoria de la Junta General de Accionistas tendrá
lugar en el domicilio social de Eulen S.A. en Bilbao (Avenida de
Lehendakari Aguirre nº 29), el próximo lunes 28 de junio, a las 10:00
horas. Según informó la empresa a través de un comunicado, en casa de
alcanzarse el quórum necesario en la primera convocatoria, se
celebrará una segunda el martes 29 de junio del 2010, en el mismo
lugar y a la misma hora. Tras la previa elección de Presidente y
Secretario y constitución de la Mesa de la Junta, se decidirán sobre
varios órdenes del día.


En la Junta Ordinaria, en primer lugar, se llevará a cabo el examen y
la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de
pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2009,
junto con el preceptivo informe de gestión.


En esgundo lugar, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2009 (balance
consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y memoria
consolidada) del Grupo de Sociedades del que Eulen, S.A. es Sociedad
dominante, así como del correspondiente informe de gestión.


Seguidamente tendrá lugar el examen y la aprobación, si procede, de la
gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.
Por último, Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio 2009, formulada por el Órgano
de Administración.


Órdenes del día para la Junta Extraordinaria


En lo que respecta a la Junta extraordinaria se llevará a cabo la
ampliación del objeto social de la Compañía y consiguiente
modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales, la
modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales y la
autorización, si procede, a la Sociedad para que pueda acordar la
adquisición derivativa de acciones propias, en los términos de lo
establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, con
determinación de las modalidades de la adquisición, el número máximo
de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de la adquisición y
la duración de la autorización. Asimismo, se llevará a cabo la
designación de la/s persona/s debidamente autorizadas para la
ejecución, en su caso, del anterior acuerdo adoptado por la Junta, con
las más amplias facultades, dejando sin efecto en la parte no
utilizada la autorización concedida para la adquisición derivativa de
acciones propias en la Junta General de Accionistas de 1 de abril de
2009.


En la Junta también se desarrollará el informe de los Administradores
Solidarios sobre gobierno corporativo de la Sociedad y, en particular,
sobre la conveniencia de sustituir, en el plazo que se considere
pertinente, el actual sistema de administración por un Consejo de
Administración, y autorización a los Administradores Solidarios para
la designación de asesores independientes que colaboren en el proceso
de modificación del Órgano de Administración.


Por último se llevará a cabo la delegación de facultades para la
elevación a instrumento público, formalización, subsanación, ejecución
e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y
109 del vigente Reglamento del Registro Mercantil y la redacción,
lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.