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TURMEL: Helping in $15 million Biggest Quebec medpot bust
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John KingofthePaupers Turmel
Feb 7, 2024, 3:22:02 AM2/7/24
to
TURMEL: Helping in $15 million Biggest Quebec medpot bust
JCT: Jonathane Seguin called looking for help. He had been charged in the biggest medpot operation in Quebec. He had tried to start a corporate mepot dispensary network when dispensaries were popping up all around the country before the Cannabis Act in 2018. They investigate him for 3.5 years, then raided in 2021 but did not charge, and 2.5 years later, Dec 2023 charged him.
Ten arrests in an unprecedented investigation lapresse ca news
In response to Canadian government legislation, news content can’t be shared.
Sounds bad but you only heard one side.
English:
Fight against the illegal sale of cannabis
Ten arrests in an unprecedented investigation
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
Part of the illegal cannabis was produced in this farmhouse on Rang du Dix, in Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Online cannabis traffickers suspected of having concluded 70,000 transactions totaling $15 million, around ten individuals, some of whom are linked to organized crime, arrested and charged, more than $7 million in blocked values, investigators who succeed, through false declarations, in obtaining permits to produce marijuana for medical purposes from Health Canada: the Sûreté du Québec has just concluded an innovative and unprecedented investigation into the fight against illegal cannabis trafficking.
Published at 1:18 a.m. Updated at 5:00 a.m.
DANIEL RENAUD
INVESTIGATION TEAM, THE PRESS
WHAT THERE IS TO KNOW
The Sûreté du Québec dismantled a network of producers and traffickers who illegally sold cannabis online.
More than 70,000 transactions, totaling 15 million, were allegedly carried out by traffickers who were linked to organized crime.
The traffickers had obtained around forty permits to produce cannabis for medical purposes issued by Health Canada.
For the first time, the police managed to obtain such permits under false representations.
The investigation, called Postcure, led by investigators from the ACCES Cannabis program (funded by the government) and the Contraband Investigation Service of the Sûreté du Québec (SQ), began in February 2020, when Quebec was on the point of being frozen by health measures against COVID-19, and that the newly created Société québécoise du cannabis (SQDC) was not yet very active in online sales.
It all started when a Canada Post investigator noticed that individuals were buying cases of 100 prepaid Xpresspost envelopes. These white padded envelopes cost $14 to $23 each, and do not display sender information. Investigators began by intercepting envelopes in transit and found that they contained marijuana in various forms. Some were intended for addresses located in around twenty villages in the Far North of Quebec, according to a court document obtained by La Presse.
Buy without stress
One thing led to another and the sleuths learned that the envelopes were being sent to consumers who had purchased cannabis online, on two websites.
“[Site Name] is one of the best online shopping websites for purchasing marijuana on the East Coast, as we offer a huge selection of marijuana products from British Columbia, Toronto and Montreal. Available for the Montreal area, online purchasing of marijuana, concentrates, edible products, cannabis and vaporizers is quick, easy and stress-free,” announced one of them.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
The house in Saint-Lazare where investigators discovered cannabis plants
Shadowing and other investigative techniques then allowed investigators to identify half a dozen places where cannabis plants were produced, notably in Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Lazare and Montreal.
“We noticed that the production cell was operating under the cover of registration certificates for medical purposes from Health Canada. In this file alone, more than 40 certificates have been identified. So the cannabis was produced in these places and was then processed and shipped to customers,” explains Lieutenant Daniel McCoy, group leader of the SQ’s Contraband Investigation Department.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, THE PRESS
Lieutenant Daniel Mc Coy, group leader of the SQ Contraband Investigation Department
The investigators themselves, under the cover of anonymity, made cannabis purchases on the two online sites.
But above all, and this would be a first in Quebec: through a company belonging to one of the accused, they managed to obtain, with the help of the company and a health professional from Ontario, two registration certificates for the production of cannabis for medical purposes from Health Canada.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
The house in Saint-Étienne-de-Beauharnois where part of the cannabis was produced
Last year, La Presse revealed, supported by police testimony, that the federal program had been hijacked by organized crime.
“We were able to obtain two certificates. One for the production of 482 plants, for a dose of 99 grams per day. It cost $2,000 plus taxes, with consultation from a health professional. The second one was for 40 grams and cost half the price. So, this means that if you want more plants, the consultation costs you more,” explains the lieutenant.
Impressive sums
Customers, who were mainly in Quebec, paid by Interac transfer for cannabis purchased on the two sites. The sums were then transferred to at least thirty bank accounts which changed continually, presumably to cover traces. After obtaining bank orders, investigators were still able to trace 70,000 transactions carried out since the start of 2018, and forensic accountants established that these had totaled 15 million in a year and a half.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, THE PRESS
Lieutenant Daniel Mc Coy, group leader of the SQ Contraband Investigation Department
This is the biggest file ever since the creation of ACCES Cannabis at the SQ. We have blocked more than 7 million in buildings, bank accounts and cash seizures. During the searches, we found amounts of money totaling $500,000.
Lieutenant Daniel Mc Coy, of the SQ
The investigators used extensive investigative means. In particular, they installed microphones and cameras, and made surreptitious entries into a building on rue Jarry Est, in the borough of Saint-Léonard, in Montreal.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
Investigators installed microphones and cameras in this commercial building on rue Jarry Est, in the borough of Saint-Léonard.
“We saw a lot of members of organized crime going to this address. It truly is a hub. We also saw people linked to drug trafficking in general. People coming in and out with money. Many false identities were created there. We could see that through different companies, we helped launder funds linked to other groups and criminal activities,” says Mr. Mc Coy.
Mafia and Western Gang
Ten individuals, some believed to be linked to the mafia and traditional Irish organized crime according to police, were arrested and are accused of laundering the proceeds of crime or producing, possessing, trafficking and selling cannabis.
IMAGE TAKEN FROM A JUDICIAL DOCUMENT
Money manipulation immortalized by a stealth police camera
According to police, the three alleged leaders are Antonino Salvo, 63, and David Keith Bishop, 53, both from Montreal, as well as Jonathane Séguin, 46, from Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Antonino Salvo has no criminal history in Quebec. However, he was observed by the police during the major anti-mafia investigation by the RCMP Colisée carried out between 2002 and 2006, according to our information.
For his part, David Keith Bishop was sentenced to five years in prison and fined US$250,000 in the United States after he and accomplices were arrested for selling and transporting $17 million worth of cigarettes of contraband between Missouri and New York State, from July 2010 to January 2012.
Another of the accused that police link to traditional Irish organized crime in Montreal, Normand Évrard, 65, has an extensive criminal history.
In 2001, he and accomplices were arrested after attempting to steal, using a thermal lance, an armored truck from the defunct Secur cash transport company.
Other arrests
The other individuals charged in connection with Project Postcure are Hedi D'Meza, 35, Amato Ricardo Marandola, 38, Mathieu Houde, 48, Stéphane Bellucci, 49, and Bruno Desmarais, 61, all of Montreal, and Gérard Gauvreau, 57, from Oka.
“This case is an excellent example of the proximity of people involved in cannabis with links to Montreal organized crime. We have put a lot of effort into recovering criminal assets and we are very proud of it,” says Captain Marc-André Proulx, head of the ACCES Cannabis program at the SQ.
PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE ARCHIVES
Captain Marc-André Proulx, responsible for the ACCES Cannabis program at the SQ
This is the cannabis file in which we have the greatest recovery of assets in terms of buildings, accounts and cash. It has been a trend at the SQ for several years to attack all facets of organized crime.
Captain Marc-André Proulx, responsible for the ACCES Cannabis program
For their investigation, Sûreté du Québec investigators were helped by their colleagues from the Proceeds of Crime of the Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) and used a report from the Financial Operations and Declarations Analysis Center of the Canada (FINTRAC).
The SQ intends to use the fact that it was able to obtain two registration certificates for the production of cannabis for medical purposes during its investigation to request tightened controls from Health Canada, while Ottawa is in the process of to revise the Cannabis Act. She also intends to approach the College of Physicians and Surgeons of Ontario.
To contact Daniel Renaud, dial 514 285-7000, ext. 4918, write to dre...@lapresse.ca or write to the postal address of La Presse.
Francais:
Lutte contre la vente illégale de cannabis
Dix arrestations dans une enquête sans précédent
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
Une partie du cannabis illégal était produit dans cette fermette du rang du Dix, à Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Des trafiquants de cannabis en ligne soupçonnés d’avoir conclu 70 000 transactions totalisant 15 millions de dollars, une dizaine d’individus, dont certains seraient liés au crime organisé, arrêtés et accusés, plus de 7 millions de dollars de valeurs bloquées, des enquêteurs qui réussissent, au moyen de fausses déclarations, à obtenir des permis de production de marijuana à des fins médicales de Santé Canada : la Sûreté du Québec vient de conclure une enquête innovante et sans précédent en matière de lutte contre le trafic illégal de cannabis.
Publié à 1h18 Mis à jour à 5h00Partager
Daniel Renaud
DANIEL RENAUD
ÉQUIPE D’ENQUÊTE, LA PRESSE
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La Sûreté du Québec a démantelé un réseau de producteurs et de trafiquants qui vendaient illégalement du cannabis en ligne.
Plus de 70 000 transactions, totalisant 15 millions auraient été réalisées par les trafiquants qui étaient reliés au crime organisé.
Les trafiquants avaient obtenu une quarantaine de permis de production de cannabis à des fins médicales émis par Santé Canada.
Pour la première fois, les policiers ont réussi à obtenir de tels permis sous de fausses représentations.
L’enquête, baptisée Postcure, menée par les enquêteurs du programme ACCES Cannabis (financé par le gouvernement) et du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (SQ), a débuté en février 2020, alors que le Québec était sur le point d’être figé par les mesures sanitaires contre la COVID-19, et que la Société québécoise du cannabis (SQDC) nouvellement créée n’était pas encore très active dans la vente en ligne.
Tout a commencé lorsqu’un enquêteur de Postes Canada a remarqué que des individus achetaient à coups de caisses de 100 des enveloppes Xpresspost prépayées.
Ces enveloppes blanches matelassées coûtent de 14 $ à 23 $ chacune, et n’affichent pas d’information sur l’expéditeur.
Les enquêteurs ont commencé par intercepter des enveloppes en cours d’expédition et constaté qu’elles contenaient de la marijuana sous diverses formes.
Certaines étaient destinées à des adresses situées dans une vingtaine de villages du Grand Nord québécois, selon un document judiciaire obtenu par La Presse.
Achetez sans stress
De fil en aiguille, les limiers ont appris que les enveloppes étaient envoyées chez des consommateurs qui avaient acheté du cannabis en ligne, sur deux sites web.
« [Nom du site] est l’un des meilleurs sites web de vente en ligne pour l’achat de la marijuana sur la côte Est, car nous proposons une vaste sélection de produits de marijuana en provenance de la Colombie-Britannique, Toronto et Montréal. Disponible pour la région de Montréal, l’achat en ligne de marijuana, concentrés, produits comestibles, cannabis et vapoteuses est rapide, facile et sans stress », annonçait l’un d’eux.
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
La maison de Saint-Lazare où les enquêteurs ont découvert des plants de cannabis
La filature et d’autres techniques d’enquête ont ensuite permis aux enquêteurs de repérer une demi-douzaine d’endroits où étaient produits les plants de cannabis, notamment à Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Lazare et Montréal.
« On a remarqué que la cellule de production fonctionnait sous le couvert des certificats d’inscription à des fins médicales de Santé Canada. Seulement dans ce dossier, on a identifié plus de 40 certificats. Donc le cannabis était produit dans ces endroits et était ensuite transformé et expédié aux clients », explique le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE
Le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ
Les enquêteurs ont effectué eux-mêmes, sous le couvert de l’anonymat, des achats de cannabis sur les deux sites en ligne.
Mais surtout, et ce serait une première au Québec : par le truchement d’une entreprise appartenant à l’un des accusés, ils ont réussi à obtenir, avec l’aide de celle-ci et d’un professionnel de la santé de l’Ontario, deux certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales de Santé Canada.
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
La maison de Saint-Étienne-de-Beauharnois où était produite une partie du cannabis
L’an dernier, La Presse avait révélé, témoignages policiers à l’appui, que le programme fédéral avait été détourné par le crime organisé.
« On a été capables d’obtenir deux certificats. Un pour la production de 482 plants, pour une dose de 99 grammes par jour. Il a coûté 2000 $ plus taxes, avec consultation d’un professionnel de la santé. Le deuxième, c’était pour 40 grammes et il a coûté la moitié du prix. Donc, cela signifie que si tu veux plus de plants, la consultation te coûte plus cher », explique le lieutenant.
Des sommes impressionnantes
Les clients, qui se trouvaient principalement au Québec, payaient par virement Interac le cannabis acheté sur les deux sites.
Les sommes étaient ensuite transférées dans au moins une trentaine de comptes bancaires qui changeaient continuellement, vraisemblablement pour effacer les traces.
Après avoir obtenu des ordonnances bancaires, les enquêteurs ont tout de même pu retracer 70 000 transactions effectuées depuis le début de 2018, et des juricomptables ont établi que celles-ci avaient totalisé 15 millions en un an et demi.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE
Le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ
C’est le plus gros dossier jamais fait depuis la création d’ACCES Cannabis à la SQ. Nous avons bloqué pour plus de 7 millions en immeubles, comptes bancaires et saisies d’argent comptant. Lors des perquisitions, nous avons mis la main sur des montants d’argent totalisant 500 000 $.
Le lieutenant Daniel Mc Coy, de la SQ
Les enquêteurs ont utilisé des moyens d’enquête d’envergure. Ils ont notamment installé des micros et des caméras, et effectué des entrées subreptices dans un immeuble de la rue Jarry Est, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
Les enquêteurs ont installé des micros et des caméras dans cet immeuble commercial de la rue Jarry Est, dans l’arrondissement de Saint-Léonard.
« On a vu beaucoup de membres du crime organisé se rendre à cette adresse. C’est vraiment une plaque tournante. On a vu aussi des gens reliés au trafic de stupéfiants en général. Des personnes qui entraient et sortaient avec de l’argent. Beaucoup de fausses identités étaient créées à cet endroit. On a pu voir qu’à travers différentes compagnies, on aidait à blanchir des fonds reliés à d’autres groupes et activités criminelles », affirme M. Mc Coy.
Mafia et Gang de l’Ouest
Dix individus, dont certains seraient liés à la mafia et au crime organisé traditionnel irlandais selon la police, ont été arrêtés et sont accusés de recyclage des produits de la criminalité ou de production, possession, trafic et vente de cannabis.
IMAGE TIRÉE D’UN DOCUMENT JUDICIAIRE
Une manipulation d’argent immortalisée par une caméra furtive de la police
Selon la police, les trois têtes dirigeantes présumées sont Antonino Salvo, 63 ans, et David Keith Bishop, 53 ans, tous deux de Montréal, ainsi que Jonathane Séguin, 46 ans, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Antonino Salvo n’a pas d’antécédents criminels au Québec. Il aurait toutefois été observé par la police lors de l’importante enquête antimafia de la GRC Colisée menée entre 2002 et 2006, selon nos informations.
Pour sa part, David Keith Bishop a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 250 000 $ US aux États-Unis après que lui et des complices eurent été arrêtés pour avoir vendu et transporté pour 17 millions de dollars de cigarettes de contrebande entre le Missouri et l’État de New York, de juillet 2010 à janvier 2012.
Un autre des accusés que la police relie au crime organisé traditionnel irlandais de Montréal, Normand Évrard, 65 ans, a de nombreux antécédents criminels.
En 2001, lui et des complices avaient été arrêtés après avoir tenté de voler, à l’aide d’une lance thermique, un camion blindé de la défunte entreprise de transport de valeurs Secur.
D’autres arrestations
Les autres individus accusés dans le cadre du projet Postcure sont Hedi D’Meza, 35 ans, Amato Ricardo Marandola, 38 ans, Mathieu Houde, 48 ans, Stéphane Bellucci, 49 ans, et Bruno Desmarais, 61 ans, tous de Montréal, et Gérard Gauvreau, 57 ans, d’Oka.
« Ce dossier est un excellent exemple de la proximité de personnes impliquées dans le cannabis ayant des liens avec le crime organisé montréalais. Nous avons mis beaucoup d’efforts sur la récupération d’actifs criminels et nous en sommes très fiers », affirme le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis à la SQ.
PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE
Le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis à la SQ
C’est le dossier de cannabis dans lequel nous avons la plus grande récupération d’actifs en termes d’immeubles, de comptes et d’argent comptant. C’est une tendance prise à la SQ depuis quelques années de s’attaquer à toutes les facettes du crime organisé.
Le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis
Pour leur enquête, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été aidés par leurs collègues des Produits de la criminalité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ont utilisé un rapport du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
La SQ a l’intention de se servir du fait qu’elle a pu obtenir deux certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales durant son enquête pour demander un resserrement des contrôles à Santé Canada, alors qu’Ottawa est en train de réviser la Loi sur le cannabis. Elle entend également faire des démarches auprès de l’Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario.
Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à dre...@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.
Jct: To the CDSA charge I have an old Quash template. To all charges under Cannabis Act, there is no defence, other than “No Mens Rea,” No Criminal Intent. That his corporate books proved his trafficking so meticulously shows he thought what he was doing was legal, he even paying his taxes. I prepared a slew of motions for him to file last Jan 29 2024. Of course, all the others in the “ring” thought they had found a legal way to make a good living at the start of a new era.
1) Motion to quash because the old CDSA law was dead until new Cannabis Act.
Because he was charged under the CDSA, it lets me make my BENO POLCOA arguments one last time. Crown admitted the Parker decision had invalidated the possession prohibition for the past 2 years and Parliament Only Legislates (crime into existence) Courts Only Abrogate (the bad laws) and once dead, stays dead until Parliament brings it back. It was never brought back by Parliament so the motion to quash as no longer known to law: http://SmartestMan.Ca/segq.pdf
2) Motion for return of cannabis upon acquittal, must seek in 60 days! I’ve had the pot returned for 2 accused but you have to file the claim within 60 days or they can destroy what they don’t need as evidence. http://SmartestMan.Ca/segretur.pdf
3) Motion to Stay charges for No Criminal Intent, http://SmartestMan.Ca/segstay.pdf if not,
4) Motion to vary bail conditions, with No Criminal Intent and wanting his cash and pot back, he’s no risk of running and his companion, sister and mother should have their cars and cash returned since they were not charged. http://SmartestMan.Ca/segvary.pdf
I called the Registry to find out how many days notice were necessary and was told 2 days. Pretty standard. So Jonathane and brother Ray were in the Office on Monday wanting to file their motions foir hearing on Friday but the clerk took the files to the back and returned telling them to wait to the slated date of next hearing in March. Sadly, the bail variation is needed now, not in 6 weeks.
Sad his being jerked around so he sent a letter to the Registrar wondering whether the 2-day policy had changed or could he have an earlier date. http://SmartestMan.Ca/segl1.pdf
Isn’t it interesting to be ending my MedPot Combat Engineering career on the biggest bust in Quebec history? Made Crown drop 4,000 charges! Made them go easy on 3,000 and 6,000 plant grows!
Last year the big Nouage raids on 22-accused pot network in Gatineau. 21 got lawyers and got criminal records, one self-defended with my advice and got the Crown to give up on the record.
JCT: Jonathane Seguin called looking for help. He had been charged in the biggest medpot operation in Quebec. He had tried to start a corporate mepot dispensary network when dispensaries were popping up all around the country before the Cannabis Act in 2018. They investigate him for 3.5 years, then raided in 2021 but did not charge, and 2.5 years later, Dec 2023 charged him.
Ten arrests in an unprecedented investigation lapresse ca news
In response to Canadian government legislation, news content can’t be shared.
Sounds bad but you only heard one side.
English:
Fight against the illegal sale of cannabis
Ten arrests in an unprecedented investigation
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
Part of the illegal cannabis was produced in this farmhouse on Rang du Dix, in Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Online cannabis traffickers suspected of having concluded 70,000 transactions totaling $15 million, around ten individuals, some of whom are linked to organized crime, arrested and charged, more than $7 million in blocked values, investigators who succeed, through false declarations, in obtaining permits to produce marijuana for medical purposes from Health Canada: the Sûreté du Québec has just concluded an innovative and unprecedented investigation into the fight against illegal cannabis trafficking.
Published at 1:18 a.m. Updated at 5:00 a.m.
DANIEL RENAUD
INVESTIGATION TEAM, THE PRESS
WHAT THERE IS TO KNOW
The Sûreté du Québec dismantled a network of producers and traffickers who illegally sold cannabis online.
More than 70,000 transactions, totaling 15 million, were allegedly carried out by traffickers who were linked to organized crime.
The traffickers had obtained around forty permits to produce cannabis for medical purposes issued by Health Canada.
For the first time, the police managed to obtain such permits under false representations.
The investigation, called Postcure, led by investigators from the ACCES Cannabis program (funded by the government) and the Contraband Investigation Service of the Sûreté du Québec (SQ), began in February 2020, when Quebec was on the point of being frozen by health measures against COVID-19, and that the newly created Société québécoise du cannabis (SQDC) was not yet very active in online sales.
It all started when a Canada Post investigator noticed that individuals were buying cases of 100 prepaid Xpresspost envelopes. These white padded envelopes cost $14 to $23 each, and do not display sender information. Investigators began by intercepting envelopes in transit and found that they contained marijuana in various forms. Some were intended for addresses located in around twenty villages in the Far North of Quebec, according to a court document obtained by La Presse.
Buy without stress
One thing led to another and the sleuths learned that the envelopes were being sent to consumers who had purchased cannabis online, on two websites.
“[Site Name] is one of the best online shopping websites for purchasing marijuana on the East Coast, as we offer a huge selection of marijuana products from British Columbia, Toronto and Montreal. Available for the Montreal area, online purchasing of marijuana, concentrates, edible products, cannabis and vaporizers is quick, easy and stress-free,” announced one of them.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
The house in Saint-Lazare where investigators discovered cannabis plants
Shadowing and other investigative techniques then allowed investigators to identify half a dozen places where cannabis plants were produced, notably in Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Lazare and Montreal.
“We noticed that the production cell was operating under the cover of registration certificates for medical purposes from Health Canada. In this file alone, more than 40 certificates have been identified. So the cannabis was produced in these places and was then processed and shipped to customers,” explains Lieutenant Daniel McCoy, group leader of the SQ’s Contraband Investigation Department.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, THE PRESS
Lieutenant Daniel Mc Coy, group leader of the SQ Contraband Investigation Department
The investigators themselves, under the cover of anonymity, made cannabis purchases on the two online sites.
But above all, and this would be a first in Quebec: through a company belonging to one of the accused, they managed to obtain, with the help of the company and a health professional from Ontario, two registration certificates for the production of cannabis for medical purposes from Health Canada.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
The house in Saint-Étienne-de-Beauharnois where part of the cannabis was produced
Last year, La Presse revealed, supported by police testimony, that the federal program had been hijacked by organized crime.
“We were able to obtain two certificates. One for the production of 482 plants, for a dose of 99 grams per day. It cost $2,000 plus taxes, with consultation from a health professional. The second one was for 40 grams and cost half the price. So, this means that if you want more plants, the consultation costs you more,” explains the lieutenant.
Impressive sums
Customers, who were mainly in Quebec, paid by Interac transfer for cannabis purchased on the two sites. The sums were then transferred to at least thirty bank accounts which changed continually, presumably to cover traces. After obtaining bank orders, investigators were still able to trace 70,000 transactions carried out since the start of 2018, and forensic accountants established that these had totaled 15 million in a year and a half.
PHOTO MARCO CAMPANOZZI, THE PRESS
Lieutenant Daniel Mc Coy, group leader of the SQ Contraband Investigation Department
This is the biggest file ever since the creation of ACCES Cannabis at the SQ. We have blocked more than 7 million in buildings, bank accounts and cash seizures. During the searches, we found amounts of money totaling $500,000.
Lieutenant Daniel Mc Coy, of the SQ
The investigators used extensive investigative means. In particular, they installed microphones and cameras, and made surreptitious entries into a building on rue Jarry Est, in the borough of Saint-Léonard, in Montreal.
PHOTO OLIVIER JEAN, THE PRESS
Investigators installed microphones and cameras in this commercial building on rue Jarry Est, in the borough of Saint-Léonard.
“We saw a lot of members of organized crime going to this address. It truly is a hub. We also saw people linked to drug trafficking in general. People coming in and out with money. Many false identities were created there. We could see that through different companies, we helped launder funds linked to other groups and criminal activities,” says Mr. Mc Coy.
Mafia and Western Gang
Ten individuals, some believed to be linked to the mafia and traditional Irish organized crime according to police, were arrested and are accused of laundering the proceeds of crime or producing, possessing, trafficking and selling cannabis.
IMAGE TAKEN FROM A JUDICIAL DOCUMENT
Money manipulation immortalized by a stealth police camera
According to police, the three alleged leaders are Antonino Salvo, 63, and David Keith Bishop, 53, both from Montreal, as well as Jonathane Séguin, 46, from Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Antonino Salvo has no criminal history in Quebec. However, he was observed by the police during the major anti-mafia investigation by the RCMP Colisée carried out between 2002 and 2006, according to our information.
For his part, David Keith Bishop was sentenced to five years in prison and fined US$250,000 in the United States after he and accomplices were arrested for selling and transporting $17 million worth of cigarettes of contraband between Missouri and New York State, from July 2010 to January 2012.
Another of the accused that police link to traditional Irish organized crime in Montreal, Normand Évrard, 65, has an extensive criminal history.
In 2001, he and accomplices were arrested after attempting to steal, using a thermal lance, an armored truck from the defunct Secur cash transport company.
Other arrests
The other individuals charged in connection with Project Postcure are Hedi D'Meza, 35, Amato Ricardo Marandola, 38, Mathieu Houde, 48, Stéphane Bellucci, 49, and Bruno Desmarais, 61, all of Montreal, and Gérard Gauvreau, 57, from Oka.
“This case is an excellent example of the proximity of people involved in cannabis with links to Montreal organized crime. We have put a lot of effort into recovering criminal assets and we are very proud of it,” says Captain Marc-André Proulx, head of the ACCES Cannabis program at the SQ.
PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE ARCHIVES
Captain Marc-André Proulx, responsible for the ACCES Cannabis program at the SQ
This is the cannabis file in which we have the greatest recovery of assets in terms of buildings, accounts and cash. It has been a trend at the SQ for several years to attack all facets of organized crime.
Captain Marc-André Proulx, responsible for the ACCES Cannabis program
For their investigation, Sûreté du Québec investigators were helped by their colleagues from the Proceeds of Crime of the Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) and used a report from the Financial Operations and Declarations Analysis Center of the Canada (FINTRAC).
The SQ intends to use the fact that it was able to obtain two registration certificates for the production of cannabis for medical purposes during its investigation to request tightened controls from Health Canada, while Ottawa is in the process of to revise the Cannabis Act. She also intends to approach the College of Physicians and Surgeons of Ontario.
To contact Daniel Renaud, dial 514 285-7000, ext. 4918, write to dre...@lapresse.ca or write to the postal address of La Presse.
Francais:
Lutte contre la vente illégale de cannabis
Dix arrestations dans une enquête sans précédent
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
Une partie du cannabis illégal était produit dans cette fermette du rang du Dix, à Saint-Étienne-de-Beauharnois.
Des trafiquants de cannabis en ligne soupçonnés d’avoir conclu 70 000 transactions totalisant 15 millions de dollars, une dizaine d’individus, dont certains seraient liés au crime organisé, arrêtés et accusés, plus de 7 millions de dollars de valeurs bloquées, des enquêteurs qui réussissent, au moyen de fausses déclarations, à obtenir des permis de production de marijuana à des fins médicales de Santé Canada : la Sûreté du Québec vient de conclure une enquête innovante et sans précédent en matière de lutte contre le trafic illégal de cannabis.
Publié à 1h18 Mis à jour à 5h00Partager
Daniel Renaud
DANIEL RENAUD
ÉQUIPE D’ENQUÊTE, LA PRESSE
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La Sûreté du Québec a démantelé un réseau de producteurs et de trafiquants qui vendaient illégalement du cannabis en ligne.
Plus de 70 000 transactions, totalisant 15 millions auraient été réalisées par les trafiquants qui étaient reliés au crime organisé.
Les trafiquants avaient obtenu une quarantaine de permis de production de cannabis à des fins médicales émis par Santé Canada.
Pour la première fois, les policiers ont réussi à obtenir de tels permis sous de fausses représentations.
L’enquête, baptisée Postcure, menée par les enquêteurs du programme ACCES Cannabis (financé par le gouvernement) et du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (SQ), a débuté en février 2020, alors que le Québec était sur le point d’être figé par les mesures sanitaires contre la COVID-19, et que la Société québécoise du cannabis (SQDC) nouvellement créée n’était pas encore très active dans la vente en ligne.
Tout a commencé lorsqu’un enquêteur de Postes Canada a remarqué que des individus achetaient à coups de caisses de 100 des enveloppes Xpresspost prépayées.
Ces enveloppes blanches matelassées coûtent de 14 $ à 23 $ chacune, et n’affichent pas d’information sur l’expéditeur.
Les enquêteurs ont commencé par intercepter des enveloppes en cours d’expédition et constaté qu’elles contenaient de la marijuana sous diverses formes.
Certaines étaient destinées à des adresses situées dans une vingtaine de villages du Grand Nord québécois, selon un document judiciaire obtenu par La Presse.
Achetez sans stress
De fil en aiguille, les limiers ont appris que les enveloppes étaient envoyées chez des consommateurs qui avaient acheté du cannabis en ligne, sur deux sites web.
« [Nom du site] est l’un des meilleurs sites web de vente en ligne pour l’achat de la marijuana sur la côte Est, car nous proposons une vaste sélection de produits de marijuana en provenance de la Colombie-Britannique, Toronto et Montréal. Disponible pour la région de Montréal, l’achat en ligne de marijuana, concentrés, produits comestibles, cannabis et vapoteuses est rapide, facile et sans stress », annonçait l’un d’eux.
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La maison de Saint-Lazare où les enquêteurs ont découvert des plants de cannabis
La filature et d’autres techniques d’enquête ont ensuite permis aux enquêteurs de repérer une demi-douzaine d’endroits où étaient produits les plants de cannabis, notamment à Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Lazare et Montréal.
« On a remarqué que la cellule de production fonctionnait sous le couvert des certificats d’inscription à des fins médicales de Santé Canada. Seulement dans ce dossier, on a identifié plus de 40 certificats. Donc le cannabis était produit dans ces endroits et était ensuite transformé et expédié aux clients », explique le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ.
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Le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ
Les enquêteurs ont effectué eux-mêmes, sous le couvert de l’anonymat, des achats de cannabis sur les deux sites en ligne.
Mais surtout, et ce serait une première au Québec : par le truchement d’une entreprise appartenant à l’un des accusés, ils ont réussi à obtenir, avec l’aide de celle-ci et d’un professionnel de la santé de l’Ontario, deux certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales de Santé Canada.
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La maison de Saint-Étienne-de-Beauharnois où était produite une partie du cannabis
L’an dernier, La Presse avait révélé, témoignages policiers à l’appui, que le programme fédéral avait été détourné par le crime organisé.
« On a été capables d’obtenir deux certificats. Un pour la production de 482 plants, pour une dose de 99 grammes par jour. Il a coûté 2000 $ plus taxes, avec consultation d’un professionnel de la santé. Le deuxième, c’était pour 40 grammes et il a coûté la moitié du prix. Donc, cela signifie que si tu veux plus de plants, la consultation te coûte plus cher », explique le lieutenant.
Des sommes impressionnantes
Les clients, qui se trouvaient principalement au Québec, payaient par virement Interac le cannabis acheté sur les deux sites.
Les sommes étaient ensuite transférées dans au moins une trentaine de comptes bancaires qui changeaient continuellement, vraisemblablement pour effacer les traces.
Après avoir obtenu des ordonnances bancaires, les enquêteurs ont tout de même pu retracer 70 000 transactions effectuées depuis le début de 2018, et des juricomptables ont établi que celles-ci avaient totalisé 15 millions en un an et demi.
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Le lieutenant Daniel Mc Coy, chef de groupe du Service des enquêtes sur la contrebande de la SQ
C’est le plus gros dossier jamais fait depuis la création d’ACCES Cannabis à la SQ. Nous avons bloqué pour plus de 7 millions en immeubles, comptes bancaires et saisies d’argent comptant. Lors des perquisitions, nous avons mis la main sur des montants d’argent totalisant 500 000 $.
Le lieutenant Daniel Mc Coy, de la SQ
Les enquêteurs ont utilisé des moyens d’enquête d’envergure. Ils ont notamment installé des micros et des caméras, et effectué des entrées subreptices dans un immeuble de la rue Jarry Est, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal.
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Les enquêteurs ont installé des micros et des caméras dans cet immeuble commercial de la rue Jarry Est, dans l’arrondissement de Saint-Léonard.
« On a vu beaucoup de membres du crime organisé se rendre à cette adresse. C’est vraiment une plaque tournante. On a vu aussi des gens reliés au trafic de stupéfiants en général. Des personnes qui entraient et sortaient avec de l’argent. Beaucoup de fausses identités étaient créées à cet endroit. On a pu voir qu’à travers différentes compagnies, on aidait à blanchir des fonds reliés à d’autres groupes et activités criminelles », affirme M. Mc Coy.
Mafia et Gang de l’Ouest
Dix individus, dont certains seraient liés à la mafia et au crime organisé traditionnel irlandais selon la police, ont été arrêtés et sont accusés de recyclage des produits de la criminalité ou de production, possession, trafic et vente de cannabis.
IMAGE TIRÉE D’UN DOCUMENT JUDICIAIRE
Une manipulation d’argent immortalisée par une caméra furtive de la police
Selon la police, les trois têtes dirigeantes présumées sont Antonino Salvo, 63 ans, et David Keith Bishop, 53 ans, tous deux de Montréal, ainsi que Jonathane Séguin, 46 ans, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot.
Antonino Salvo n’a pas d’antécédents criminels au Québec. Il aurait toutefois été observé par la police lors de l’importante enquête antimafia de la GRC Colisée menée entre 2002 et 2006, selon nos informations.
Pour sa part, David Keith Bishop a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 250 000 $ US aux États-Unis après que lui et des complices eurent été arrêtés pour avoir vendu et transporté pour 17 millions de dollars de cigarettes de contrebande entre le Missouri et l’État de New York, de juillet 2010 à janvier 2012.
Un autre des accusés que la police relie au crime organisé traditionnel irlandais de Montréal, Normand Évrard, 65 ans, a de nombreux antécédents criminels.
En 2001, lui et des complices avaient été arrêtés après avoir tenté de voler, à l’aide d’une lance thermique, un camion blindé de la défunte entreprise de transport de valeurs Secur.
D’autres arrestations
Les autres individus accusés dans le cadre du projet Postcure sont Hedi D’Meza, 35 ans, Amato Ricardo Marandola, 38 ans, Mathieu Houde, 48 ans, Stéphane Bellucci, 49 ans, et Bruno Desmarais, 61 ans, tous de Montréal, et Gérard Gauvreau, 57 ans, d’Oka.
« Ce dossier est un excellent exemple de la proximité de personnes impliquées dans le cannabis ayant des liens avec le crime organisé montréalais. Nous avons mis beaucoup d’efforts sur la récupération d’actifs criminels et nous en sommes très fiers », affirme le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis à la SQ.
PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE
Le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis à la SQ
C’est le dossier de cannabis dans lequel nous avons la plus grande récupération d’actifs en termes d’immeubles, de comptes et d’argent comptant. C’est une tendance prise à la SQ depuis quelques années de s’attaquer à toutes les facettes du crime organisé.
Le capitaine Marc-André Proulx, responsable du programme ACCES Cannabis
Pour leur enquête, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été aidés par leurs collègues des Produits de la criminalité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et ont utilisé un rapport du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).
La SQ a l’intention de se servir du fait qu’elle a pu obtenir deux certificats d’inscription de production de cannabis à des fins médicales durant son enquête pour demander un resserrement des contrôles à Santé Canada, alors qu’Ottawa est en train de réviser la Loi sur le cannabis. Elle entend également faire des démarches auprès de l’Ordre des médecins et des chirurgiens de l’Ontario.
Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à dre...@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.
Jct: To the CDSA charge I have an old Quash template. To all charges under Cannabis Act, there is no defence, other than “No Mens Rea,” No Criminal Intent. That his corporate books proved his trafficking so meticulously shows he thought what he was doing was legal, he even paying his taxes. I prepared a slew of motions for him to file last Jan 29 2024. Of course, all the others in the “ring” thought they had found a legal way to make a good living at the start of a new era.
1) Motion to quash because the old CDSA law was dead until new Cannabis Act.
Because he was charged under the CDSA, it lets me make my BENO POLCOA arguments one last time. Crown admitted the Parker decision had invalidated the possession prohibition for the past 2 years and Parliament Only Legislates (crime into existence) Courts Only Abrogate (the bad laws) and once dead, stays dead until Parliament brings it back. It was never brought back by Parliament so the motion to quash as no longer known to law: http://SmartestMan.Ca/segq.pdf
2) Motion for return of cannabis upon acquittal, must seek in 60 days! I’ve had the pot returned for 2 accused but you have to file the claim within 60 days or they can destroy what they don’t need as evidence. http://SmartestMan.Ca/segretur.pdf
3) Motion to Stay charges for No Criminal Intent, http://SmartestMan.Ca/segstay.pdf if not,
4) Motion to vary bail conditions, with No Criminal Intent and wanting his cash and pot back, he’s no risk of running and his companion, sister and mother should have their cars and cash returned since they were not charged. http://SmartestMan.Ca/segvary.pdf
I called the Registry to find out how many days notice were necessary and was told 2 days. Pretty standard. So Jonathane and brother Ray were in the Office on Monday wanting to file their motions foir hearing on Friday but the clerk took the files to the back and returned telling them to wait to the slated date of next hearing in March. Sadly, the bail variation is needed now, not in 6 weeks.
Sad his being jerked around so he sent a letter to the Registrar wondering whether the 2-day policy had changed or could he have an earlier date. http://SmartestMan.Ca/segl1.pdf
Isn’t it interesting to be ending my MedPot Combat Engineering career on the biggest bust in Quebec history? Made Crown drop 4,000 charges! Made them go easy on 3,000 and 6,000 plant grows!
Last year the big Nouage raids on 22-accused pot network in Gatineau. 21 got lawyers and got criminal records, one self-defended with my advice and got the Crown to give up on the record.
Johns A Dumbass
Feb 14, 2024, 2:06:16 PM2/14/24
to
bragging about the 4,000 charges dropped?? you were barely involved and the others did the really heavy lifting. anything that it was solely you, you lost...just like you always do
you'll use your old beaten arguments and that poor guy will be hooped.
it's good you ended on another low note huh?
how's Igors case doing? no updates on that so it must have lost like the others....HAR HAR HAR
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