Akta po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za primenu kod računovodstvenih agencija

[DP Products]

Poštovani korisnici,

 

 

       Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji je stupio na snagu 25.12.2017.godine i koji je počeo da se primenjuje od 01.04.2018.godine, propisan je niz mera i radnji koje su obavezne, između ostalih, i za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

       Obveznici (knjigovodstvene agencije) su dužni da sačine odgovarajuća akta kojim će obuhvatiti radnje i mere u cilju sprećavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ove radnje i mere obuhvataju:

1. poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja;
2. dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
3. određivanje lica zaduženog za izvršavanje obaveza iz ovog zakona i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
4. redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
5. obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona, kao i interne revizije ako je to u skladu sa obimom i prirodom poslovanja obveznika;
6. izradu spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
7. vođenje evidencija, zaštitu i čuvanje podataka iz tih evidencija;
8. sprovođenje mera iz ovog zakona u poslovnim jedinicama i podređenim društvima pravnog lica u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama;
9. izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu ovog zakona;
10. analizu rizika u odnosu na celokupno poslovanje obveznika;
11. analizu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, odnosno poslovnog odnosa, odnosno usluge koje obveznik pruža u okviru svoje delatnosti, odnosno transakcije.

 

         Za nepoštovanje Zakonskih odredbi propisane su kazne koje se kreću do 3.000.000 dinara za pravna lica i do 500.000 dinara za preduzetnike.

         Da bi se utvrdila metodologija za izvršavanje predhodno pomenutih radnji donet je Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma, koji se primenjuje od 01.04.2018.godine.

         Kako su Zakon i Pravilnik obimni možemo Vam ponuditi izradu Akta po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za primenu kod računovodstvenih agencija i ostalih pratećih dokumenata i obrazaca koji sadrže pomoć prilikom popunjavanja. Akta je sačinio Miroslav Bogosavljev pr BOK AGENCIJA iz Beograda.

         Postigli smo dogovor sa Miroslavom da preduzeća i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a korisnici su BIZNISOFT paketa, imaju značajan popust kod izrade pomenutih akata. Smatramo da je ova informacija važna za naše korisnike i pri tome mi ne ostvarujemo finansijsku korist. Ako ste zainteresovani, pošaljite mail ili se javite na neki od naših fiksnih telefona. MI ćemo Vas povezati sa Agencijom BOK i potvrditi da ste naš korisnik.  

 

 

BIZNISOFT TIM