Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark (hvidvaskområdet)
Finanstilsynet var i maj 2025 på inspektion i Sparekassen Danmark. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens kundekendskab og løbende overvågning. Inspektionen omfattede desuden sparekassens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne.
