البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمدCertifiedGlobal Sanctions Specialist (CGSS) Preparation Programللتواصل ت/00201062992510
Amr Ahmed
البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد
Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) Preparation Program
📅 التاريخ:
10– 6 سبتمبر 2026
📍 مكان
الانعقاد: القاهرة –
جمهورية مصر العربية
🕘 مدة
البرنامج: 5 أيام
تدريبية مكثفة
🎓 الشهادة:
شهادة حضور معتمدة وبرنامج تأهيلي
للاستعداد لاجتياز شهادة أخصائي العقوبات العالمي المعتمد
مقدمة البرنامج
في ظل التوسع المستمر في أنظمة العقوبات الدولية والتشريعات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال المالي، أصبحت المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات مطالبة بتطوير قدراتها في إدارة مخاطر العقوبات والامتثال للأنظمة الدولية الصادرة عن الجهات التنظيمية والرقابية العالمية.
يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المشاركين لفهم الأطر القانونية والتنظيمية للعقوبات الدولية، وآليات الفحص والتحقق والامتثال، وإدارة المخاطر المرتبطة بالعقوبات، والاستعداد لاجتياز الشهادات المهنية المتخصصة في هذا المجال.
أهداف البرنامج
بنهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم منظومة العقوبات الدولية وأهدافها.
- التعرف على الجهات الدولية المصدرة للعقوبات.
- تطبيق إجراءات الفحص والتحقق والامتثال للعقوبات.
- إدارة مخاطر العقوبات داخل المؤسسات.
- تطوير برامج امتثال فعالة ومتوافقة مع المتطلبات الدولية.
- الاستعداد المهني لاجتياز اختبارات الشهادات المتخصصة في العقوبات الدولية.
المحاور التدريبية
المحور الأول: الإطار العام للعقوبات الدولية
- مفهوم العقوبات وأهدافها.
- أنواع العقوبات الدولية.
- العقوبات المالية والتجارية والقطاعية.
- التطورات الحديثة في أنظمة العقوبات العالمية.
- تأثير العقوبات على المؤسسات والأعمال.
المحور الثاني: الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالعقوبات
- برامج العقوبات الدولية.
- قرارات ومبادرات الأمم المتحدة.
- العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية.
- الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة.
- مسؤوليات المؤسسات تجاه الالتزام بالعقوبات.
المحور الثالث: إدارة مخاطر العقوبات والامتثال
- تقييم مخاطر العقوبات.
- بناء إطار امتثال فعال.
- سياسات وإجراءات الامتثال للعقوبات.
- العناية الواجبة والتحقق من العملاء.
- إدارة الأطراف عالية المخاطر.
المحور الرابع: الفحص والرقابة والتحقيقات
- آليات فحص الأسماء والقوائم.
- مراقبة المعاملات والأنشطة المشبوهة.
- التحقيق في حالات الاشتباه.
- إعداد التقارير والبلاغات التنظيمية.
- إدارة الحوادث والانتهاكات المتعلقة بالعقوبات.
المحور الخامس: العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- العلاقة بين العقوبات وAML/CFT.
- الامتثال القائم على المخاطر.
- دور الحوكمة والرقابة الداخلية.
- أفضل الممارسات الدولية.
- دراسات حالة واقعية.
المحور السادس: التحضير للاختبار المهني
- مراجعة شاملة للمفاهيم الرئيسية.
- نماذج وأسئلة تطبيقية.
- استراتيجيات اجتياز الاختبار.
- تحليل حالات عملية متقدمة.
- تقييم الجاهزية المهنية للمشاركين.
الفئات المستهدفة
- مسؤولو الامتثال والحوكمة.
- العاملون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مسؤولو إدارة المخاطر.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية.
- المدققون الداخليون والخارجيون.
- المستشارون القانونيون.
- العاملون في الجهات الرقابية والتنظيمية.
النتائج المتوقعة بنهاية البرنامج
- اكتساب فهم متقدم لأنظمة العقوبات الدولية.
- تطوير قدرات تقييم وإدارة مخاطر العقوبات.
- تعزيز كفاءة برامج الامتثال المؤسسي.
- تحسين إجراءات الفحص والتحقق والعناية الواجبة.
- رفع جاهزية المشاركين للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة.
- تعزيز الامتثال وتقليل المخاطر القانونية والتنظيمية.
المزايا التدريبية
- محتوى تدريبي متوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
- دراسات حالة من القطاع المالي والمصرفي.
- تطبيقات عملية على تقييم المخاطر والامتثال.
- نماذج فحص وتحليل قوائم العقوبات.
- ورش عمل تفاعلية ومحاكاة لحالات واقعية.
للاستفسار والتسجيل
للاستفسار والتسجيل في البرامج المهنية والأكاديمية أو طلب الاستشارات المؤسسية، بالتعاون مع شركائنا من الخبراء والجهات الدولية والمحلية:
📞 00201062992510
📞 00201096841626
📞 00201069994399
أ/ سارة عبد
الجواد
مدير التدريب والاستشارات
الدار العربية للتنمية الإدارية
القاهرة – جمهورية مصر العربية.